Dom fra erstatningssak i Follo tingrett fastslår at svake antihvitvaskingsrutiner bidro til erstatningsansvar.
ØKOKRIM
Fredag 20. april ble det avholdt ministermøte i the Financial Action Task Force (FATF) i Washington. De frammøte ministre og andre representanter fra FATF–landene vedtok enstemmig å fornye FATFs mandat for en periode på åtte år.
Finanstilsynet
Årsrapporten 2011 for Enheten for finansiell etterretning er publisert.
ØKOKRIM
Den britiske banken Coutts er ilagt en rekordstor bot for manglende antihvitvaskingstiltak.
ØKOKRIM
En albansk mann og en norsk kvinne er av Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel for heleri.
ØKOKRIM
De tidligere 40 anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger med tiltak mot terrorfinansiering, er erstattet med 40 reviderte anbefalinger.
Finanstilsynet
Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Finanstilsynet, på Hvitvaskingskonferansen 2011.
Finanstilsynet
Afghansk mann straffet for brudd på finansieringsvirksomhetsloven.
ØKOKRIM