Nasjonale og internasjonale forhold - FATF

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Finanstilsynet, på Hvitvaskingskonferansen 2011.

Bot og inndragning for ulovlig Hawalavirksomhet

Afghansk mann straffet for brudd på finansieringsvirksomhetsloven.

Trendrapport om hvitvasking fra ØKOKRIM

Rapporten beskriver blant annet hvem som rapporterer, hvem som rapporteres og ulike hvitvaskingsmodi.

FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 27.- 28. oktober 2011

FATF-rapport om trafficking og menneskesmugling

Rapporten mener slik kriminalitet er blitt så lukrativt at stadig flere kriminelle trekkes til den.

FATF-rapport om hvitvasking og korrupsjon

Sammenhengen mellom korrupsjon og hvitvasking utforskes i rapporten.

Pengespor etter kidnapping og piratvirksomhet

FATF-rapport om piratvirksomhet og kidnapping.

Antihvitvasking og finansiell inkludering

FATF har nylig sluppet en veiledning om antihvitvasking og finansiell inkludering.

Hvitvasking eller tilgrising av penger?

Det svenske Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publisert en rapport som evaluerer og kritiserer det svenske hvitvaskingsregimet.

FATF – arbeid med revisjon av standardene

FATF har arbeidet i to år med revisjon av enkelte av sine 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger om tiltak mot terrorfinansiering.