Anke forkastet i hvitvaskingssak

Borgarting lagmansrett har forkastet anken over straffeutmålingen for en 44 år gammel mann som ble dømt for hvitvasking i desember i fjor. 

FATF-rapport om frihandelssoner og hvitvasking

Frihandelssoner er spesielle områder innen nasjonalstater som har gunstigere vilkår for handel enn øvrig i landet. Mindre strenge regler og gjennomsiktighet gjør imidlertid sonene sårbare for misbruk.

Momsbedragerier i forbindelse med omsetning av klimakvoter

Europol anslår at det i Europa er svindlet for 42 milliarder kroner gjennom kjøp og salg av utslippssertifikater de siste to årene.

Ny xml-spesifikasjon for MT-0002

Britisk import- og omsetningsforbud for 500-euroseddelen.

Britiske myndigheter har besluttet at britiske banker og vekslingskontorer ikke lenger får importere og omsette 500-euroseddelen. Beslutningen er tatt i etterkant av en analyse foretatt av det britiske Serious Organised Crime Agency (SOCA).

190 skjulte millioner på Østlandet avslørt

59 personer på Østlandet har forsøkt å skjule 190 millioner kroner i bankinnskudd. Nå er alle avslørt av Skatt øst. Det er bankene selv som har gjort Økokrim oppmerksom på jukset, og som har sendt hvitvaskingsmeldinger om det som har foregått.

EFEs årsrapport 2009

EFEs årsrapport for 2009 er publisert

Derfor må finansnæringen stille spørsmål

Informasjonsskriv til kunder av banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, finansieringsselskaper mv. utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes Forening, Norges Fondsmeglerforbund og Finanstilsynet i fellesskap.

Enklere regler for «hawala»-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter

Pressemelding fra Finansdepartementet publisert 5. mars 2010:

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til regulering av adgang til å tilby betalingstjenester. – Vi foreslår enklere regler for såkalt «hawala»-virksomhet for å bidra til at slike pengeoverføringsvirksomheter kan drives i lovlige former, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Spåmann og spåkvinne dømt til fengsel for hvitvasking

Stjør- og Verdal tingrett har dømt et ektepar fra Nord-Trøndelag til 1 år og 8 måneders fengsel for blant annet heleri.

Fengsel for selvvasking

En 56 år gammel mann er av Nord-Troms tingrett idømt tre års fengsel, inndragning av 16 millioner kroner og retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet for blant annet grov selvvasking av kriminelt utbytte.

Dom i helerisak

Larvik tingrettt har dømt en 64 år gammel mann til 9 måneders fengsel og inndragning av 476 000 kroner for blant annet heleri.

Streng dom i grov helerisak

En 22 år gammel nigerianer er i Oslo tingrett idømt to års fengsel for grovt heleri og dokumentfalsk, samt inndragning.

MONEYVAL erklæring av 14. desember 2009 vedrørende Azerbaijan

MONEYVAL publiserte den 14. desember 2009 ny erklæring vedrørende Azerbaijan.
Tidligere erklæringer, sist av 24.september s.å, trekkes tilbake.

Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet og flytter til Oslo sentrum

Mandag 21. desember skifter Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Samtidig flytter Finanstilsynet inn i nye lokaler i Revierstredet 3 i Oslo sentrum.

Utsettelse av MT-rapportering i Altinn II

Fengsel for hvitvasking

Oslo tingrett har dømt en 43 år gammel svenske til 2 år og 4 måneder ubetinget fengsel for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger i bygg- og anleggsbransjen. Det ble også idømt inndragning på 100 000 kroner.

Risikobasert kundekontroll innen livsforsikring

FATF har utarbeidet en veiledning for risikobasert kundekontroll innen livsforsikring. Målene med veiledningen er å bidra til en felles forståelse av hva risikobasert kundekontroll er, identifisere faktorer som rettferddiggjør utøket kontroll og å vise gode eksempler i utformingen og gjennomføringen av slike tiltak.

FATF-rapport om terrorfinansiering og hvitvasking i verdipapirmarkedet

FATF har nylig publisert en rapport om terrorfinansiering og hvitvasking gjennom verdipapirmarkedet. Rapporten gir blant annet eksempler på hvordan mellomledd, produkter, betalingsmetoder og klienter utgjør risikoer for at verdipapirsektoren kan utnyttes i slike øyemed. 

Endring i hvitvaskingsrundskrivet - Posten Norge AS og muligheten til å bekrefte kopi av legitimasjon

FATF-rapport om hvitvasking og fotball

Veksten i fotballøkonomien de siste 20 årene har gitt nye muligheter til å hvitvaske penger gjennom sporten. Rapporten beskriver hvorfor fotballsektoren kan være attraktiv for kriminelle, og gir eksempler på hvitvaskingsmetoder som er brukt i ulike land.

FATF erklæring vedrørende fem land av 16. oktober 2009

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) vedtok erklæring
vedr. Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan og São
Tomé og Príncipe under plenarmøte 14. - 16. oktober 2009.

Dom for brudd på legitimasjons- og rapporteringsplikten

Asker og Bærum tingrett avsa 22.9.2009 fellende dom i sak hvor det var reist tiltale for grovt heleri og brudd på legitimasjons-, undersøkelses- og rapporteringsplikten i følge hvitvaskingsloven av 20.6.2003. Dette er bare den andre reaksjonen for denne type brudd på hvitvaskingsloven i Norge. EFE bidro med opplysninger under etterforskningen.

Elektronisk rapportering av MT-rapporter - Informasjon om Altinn II

FNHs Hvitvaskingskonferanse 2009

Finansnæringens Hovedorganisasjon har i samarbeid med Økokrim og Kredittilsynet herved den glede av å invitere til en ny konferanse for hvitvaskingsansvarlige innen bank og forsikring. Seminaret avholdes torsdag 12. og fredag 13. november på Sundvolden Hotel. Påmeldingsfrist er 16. oktober 2009.

MONEYVAL erklæring av 24. september 2009 vedrørende Azerbaijan

FATF og MONEYVAL gjentar tidligere erklæringer av 25. februar 2009 og 12. desember 2008

Utbetaling av skattepenger med asylsøkerbevis som identitetsbekreftelse

Kredittilsynet har mottatt henvendelse fra Finansdepartementet om at enkelte asylsøkere har hatt problemer med å få tilbakebetalt skattepenger de har til gode fordi de mangler legitimasjonsdokumenter

Fremgang for innsats mot økonomisk kriminalitet og for et tryggere samfunn

(publisert på www.regjeringen.no 010709)

Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Kredittilsynet.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Kredittilsynets rundskriv 8/2009 gir veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Ny hvitvaskingslov samt nye hvitvaskingsforskrifter trer i kraft 15. april 2009

Guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism

In the following Kredittilsynet provides some guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism.

FATF og MONEYVAL publiserer erklæringer vedrørende flere land

Ny hvitvaskingsforskrift

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Forskriften utfyller lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Finansdepartementet har også fastsatt forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking som viderefører forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv., med enkelte tekniske endringer.

Forventet ikrafttredelse av ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter

Brev sendt fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 11. februar 2009.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Seks måneders fengsel for grovt heleri og momslovbrudd

I en Økokrim-sak har Hedmarken tingrett dømt en mann til ubetinget fengsel i seks måneder for grovt heleri og momslovbrudd på totalt ca 1,5 millioner kroner. Mannen ble også ilagt rettighetstap, bot på 5000 kroner og inndragning av utbyttet fra handlingene.

Dømt av dansk domstol til tre og et halvt års fengsel for bedrageri

I EFEs årsrapport for 2007 ble det skrevet om en sak som gjaldt bedrageri via et fiktivt reiseselskap med forgreninger til Danmark. Mannen bak selskapet er nå dømt for forholdet av Københavns byrett.

Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme

Kredittilsynet gir enkelte retningslinjer vedrørende frysforpliktelsene som gjelder for midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser relatert til terrorisme.

Se veiledning:
Guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism – oppdatert 19.06.2009 (pdf)

Entreprenør dømt til fengsel for grov utroskap i byggebransjen

I en Økokrim-sak har tingretten dømt den tidligere lederen for Legionærbygg AS til fengsel i 2 år og ni måneder og til inndragning av 3 millioner kroner. Mannen er dømt for medvirkning til uberettigede uttak og bruk av over 12 millioner kroner fra selskapet han ledet.

Bekjempelse av hvitvasking – et helhetlig samfunnsansvar

Statssekretær Ole Morten Geving innledet årets FNH-seminar på Sundvollen den 13. november 2008. Les hele foredraget under.

ØKOKRIMs trendrapport 2008 - 2009

ØKOKRIMs trendrapport 2008 skildrer som vanlig kriminaliteten innen områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Nytt i år er et kapittel om faktorer som fremmer eller hemmer kriminaliteten, og om NUF- norskregistrerte utenlandske foretak. Vi summerer også opp utfordringer som relaterer seg til de ulike kriminalitetsområdene til slutt i hvert av kapitlene.

Les hele rapporten: ØKOKRIMSs trendrapport 2008 - 2009

FATF-erklæring vedrørende flere land

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) vedtok 16. oktober 2008 følgende erklæring vedrørende Iran,Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomé og Príncipe, og den nordlige delen av Kypros. Som det fremgår av erklæringen anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med henhold til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran og Uzbekistan.

FATF statement 16 October 2008 (pdf)

Skjerpet straff i hvitvaskingssak i byggebransjen

I en Økokrim-sak har lagmannsretten skjerpet straffen for en av de tre domfelte i en sak som omhandlet hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger i byggebransjen.

120 dagers fengsel for grovt heleri

En mann ble i Nedre Romerike tingrett den 13. oktober 2008 dømt for grovt heleri. Han stod tiltalt for å ha fått overført 759 831 kroner til en annen persons konto. Pengene var angivelig utbytte fra straffbar handling.

Styreleder i T5PC dømt for brudd på regnskapsloven

I en Økokrim-sak er en tidligere styreleder i T5PC av tingretten dømt til ett års fengsel for regnskapsovertredelse.

Hvitvasking og finansiering av terrorisme gjennom eiendomsbransjen

FATF har de siste årene gitt ut ulike rapporter som går på at eiendomsbransjen brukes av kriminelle organisasjoner for å hvitvaske utbytte fra straffbar handling. FATF publiserte i sommer en rapport som skal gi et klarere bilde av hvordan eiendomsbransjen kan misbrukes i sammenheng med hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Sentral aktør i Oslos prostitusjonsmiljø satt ut av spill på bakgrunn av MT-rapporter

I mai i år ble det avsagt dom i Oslo Tingrett hvor en nigeriansk kvinne stod tiltalt for heleri og dokumentfalsk. Retten mente hun hadde hatt en rolle hvor hun hadde kommet i befatning med penger som sannsynligvis stammet fra organisert prostitusjon. Hun ble dømt for heleri av i underkant fem millioner kroner samt for å ha benyttet falske pass for å gjennomføre heleriet.

Hawala-rapport

Kredittilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert mulige regelverksendringer som kan gjøre det lettere for personer som har migrert til Norge å overføre penger til sine hjemland.

CESRs forslag til tredje sett med nivå 3-veiledning til markedsmisbruksdirektivet (2003/6/EF)

Den europeiske komiteen for verdipapirtilsyn (CESR) sendte 20. mai 2008 ut sitt høringsforslag. Fristen for å gi kommentarer til høringsdokumentet er 30. september 2008.

Økokrim advarer: Pass deg for svindlere i sommer

Økokrim minner nok en gang om at ferietiden er høysesong for bedragere, og det gjelder å være påpasselig både når du reiser i utlandet og når du tilbringer ferien i Norge. Vær forsiktig med å gi fra deg person- konto- og kortinformasjon til fremmede personer som ringer deg, oppsøker deg eller sender deg e-post. Her følger noen eksempler på ulike typer bedrageri.

Tre års fengsel for hvitvasking og dokumentfalsk

27. mai 2008 ble det avsagt dom i Oslo tingrett, hvor en nigeriansk kvinne stod tiltalt for heleri og dokumentfalsk.

8,5 års fengsel for bedrageri på 140 millioner kroner

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en mann til ytterligere to og et halvt års fengsel for bedragerier på over 70 millioner kroner. Mannen soner allerede seks år i fengsel for et lignende forhold. Fellestraffen er dermed på åtte og et halvt år for bedrageri på til sammen 140 millioner kroner.

Uformelle verdioverføringssystemer

Finansdepartementet har i brev 12. mars 2008 gitt Kredittilsynet oppdrag å vurdere Økokrims rapport 22. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer og samtidig vurdere aktuelle endringer i regelverket. Kredittilsynets vurdering bes gitt innen 15. september 2008.

Brev av 12. mars 2008 (pdf)

Fengsel for hvitvasking i byggebransjen

Hawala-rapport til Kredittilsynet

Finansdepartementet har sendt Økokrims rapport av 26. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer til Kredittilsynet. Departementet ber om Kredittilsynets vurdering av rapporten, særlig vurderingen av de to hovedpunktene Økokrim angir for hvordan myndighetene kan forholde seg til uformelle verdioverføringssystemer.

Kredittilsynets høringsuttalelse til ny hvitvaskingslov

Kredittilsynets høringsuttalelse (pdf)

Enklere å bekjempe økonomisk kriminalitet

Pressemelding fra Finansdepartementet publisert 1. februar 2008:

Regjeringen foreslår en oppmyking i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser slik at politi og påtalemyndighet kan få utlevert taushetsbelagte opplysninger i langt flere saker enn i dag.

Dom for brudd på lotteriloven

Den 21. desember 2007 ble det avsagt dom i Trondheim tingrett i den medieomtalte PlexPay-saken. De domfelte sto tiltalt for brudd på lotteriloven i forbindelse med organisering av internettbasert pyramidespill. Nettverket hadde over 15.000 medlemmer.

Nytt om hvitvasking

Foredrag av Kredittilsynets spesialrådgiver Rune Grundekjøn, presentert på FNHs seminar 1. november.

Strategisk analyse om Hawalavirksomhet

Økokrim har utarbeidet en strategisk analyse av uformelle verdioverføringssystemer (UVS), eller såkalt Hawala-virksomhet, i Norge. Økokrim ber i et brev til Riksadvokaten og Politidirektoratet om en nærmere vurdering av konsesjonsreguleringen av UVS i Norge. UVS mangler konsesjon for betalingsformidling med utlandet. Dette fører til manglende gjennomsiktighet og liten grad av offentlig kontroll, og Økokrim er bekymret for at slik virksomhet kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.  

Økokrims høringsuttalelse til ny hvitvaskingslov

Hvitvaskingsloven - avklaring om kundekontroll

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS ønsker å få avklart enkelte sider av hvitvaskingslovgivningen som relaterer seg til gjennomføringen av plikten til å foreta identitets-/legitimasjonskontroll.