Eiendomsmegler idømt erstatningsansvar på 4,8 millioner

Dom fra erstatningssak i Follo tingrett fastslår at svake antihvitvaskingsrutiner bidro til erstatningsansvar.

Nytt FATF-mandat vedtatt

Fredag 20. april ble det avholdt ministermøte i the Financial Action Task Force (FATF) i Washington. De frammøte ministre og andre representanter fra FATF–landene vedtok enstemmig å fornye FATFs mandat for en periode på åtte år.

Bjørn Skogstad Aamos foredrag fra BIs Skattekrimdag 26.4.12

Årsrapport Enheten for finansiell etterretning 2011

Årsrapporten 2011 for Enheten for finansiell etterretning er publisert.

80 millioner i bot for brudd på hvitvaskingsreglementet

Den britiske banken Coutts er ilagt en rekordstor bot for manglende antihvitvaskingstiltak.

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 15. – 17. februar 2012

Dømt til fengsel for hvitvasking og heleri av 12 millioner kroner

En albansk mann og en norsk kvinne er av Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel for heleri.

Financial Action Task Force (FATF) har revidert internasjonale anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

De tidligere 40 anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger med tiltak mot terrorfinansiering, er erstattet med 40 reviderte anbefalinger.

Nasjonale og internasjonale forhold - FATF

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Finanstilsynet, på Hvitvaskingskonferansen 2011.

Bot og inndragning for ulovlig Hawalavirksomhet

Afghansk mann straffet for brudd på finansieringsvirksomhetsloven.