Årsrapporten 2011 for Enheten for finansiell etterretning er publisert.
ØKOKRIM, 26.04.2012
Rapporten beskriver blant annet hvem som rapporterer, hvem som rapporteres og ulike hvitvaskingsmodi.
ØKOKRIM, 21.11.2011
ØKOKRIMs trusselvurdering av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011–2012 gir en vurdering av kriminaliteten og aktørene som utøver den.
ØKOKRIM, 27.06.2011
EFEs årsrapport for 2009 er publisert
ØKOKRIM, 20.04.2010
Informasjonsskriv til kunder av banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, finansieringsselskaper mv. utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes Forening, Norges Fondsmeglerforbund og Finanstilsynet i fellesskap.
Finanstilsynet, 15.04.2010
Av Roy Kristensen, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Ny hvitvaskingslov og ny hvitvaskingsforskrift er vedtatt og trer i kraft fra 15. april 2009. Bakgrunnen er at EU har vedtatt et nytt tredje hvitvaskingsdirektiv, som også er forpliktende for Norge.
Selv om det nye direktivet i stor utstrekning er en videreføring av tidligere regler på området, har Finansdepartementet valgt å fastsette helt ny lov og forskrift.
ØKOKRIM, 23.06.2009
Autoriserte regnskapsførere har nå vært rapporteringspliktige i fem år. Selv om antallet rapporter er økende, synes det fortsatt å være en del ”å gå på”.
Ved ØKOKRIM fanger vi opp ulike signaler fra de rapporteringspliktige, også fra regnskapsførerne. Noen gir uttrykk for en positiv innstilling til at regnskapsførerne gjennom hvitvaskingsloven har fått mulighet til å ”si fra” til myndighetene og gjennom dette være med på å bekjempe kriminalitet. Andre gir uttrykk for at pliktene etter hvitvaskingsloven er en byrde man godt kunne klart seg uten.
ØKOKRIM, 23.02.2009
ØKOKRIMs trendrapport 2008 skildrer som vanlig kriminaliteten innen områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Nytt i år er et kapittel om faktorer som fremmer eller hemmer kriminaliteten, og om NUF- norskregistrerte utenlandske foretak. Vi summerer også opp utfordringer som relaterer seg til de ulike kriminalitetsområdene til slutt i hvert av kapitlene.
Les hele rapporten: ØKOKRIMSs trendrapport 2008 - 2009
ØKOKRIM, 07.11.2008
ØKOKRIMs trendrapport 2007 skildrer kriminaliteten innen områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
ØKOKRIM, 30.10.2007
I de siste årene er det satt sterkere søkelys på uformelle verdioverføringssystemer (UVS) (såkalt hawalavirksomhet), og hvilken rolle disse spiller når det gjelder terrorfinansiering og hvitvasking av penger. Økokrim har utarbeidet en strategisk analyse som kartlegger UVS i Norge.
ØKOKRIM, 25.10.2007
Av Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, Enheten for finansiell etterretning, ØKOKRIM
"Formålet med hvitvaskingsloven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som vil bidra til å øke oppdagelsesrisikoen for hvitvaskingshandlinger og samtidig hindre at man selv blir utnyttet i hvitvaskingsprosessen".
ØKOKRIM, 03.11.2009
