ØKOKRIMs trusselvurdering av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011–2012 gir en vurdering av kriminaliteten og aktørene som utøver den.
Målet med trusselvurderingen er å gi oversikt over hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet,vise hvilke utfordringer som er de største. ØKOKRIM ønsker også å gi et kunnskapsgrunnlag som også kan gi føringer for for prioritering av innsats og bistand. Vi ønsker naturligvis også å nå ut til andre med interesse for dette feltet.
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
EFEs årsrapport 2011 (pdf)
Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs tredje hvitvaskingsdirektiv HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenForskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
