Du er her: Startsiden » Begrepsavklaring

Linje

Begrepsavklaring

Hva er en mistenkelig transaksjon?

Hva er en transaksjon?

Hva er utbytte fra straffbar handling?

Straffelovens § 147 a, § 147 b og § 147 c

Hva er en MTR?

Hva er en FIU?

Kontakt: Finanstilsynet: 22 93 98 00 EFE/ØKOKRIM: 23 29 14 05

Rapportering til ØKOKRIM

Hva skal rapporteres?

Hvordan rapportere

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver

Finanstilsynets markedsadvarsler

Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse

I fokus

Betalingsformidling

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIMs årsrapport 2010 (pdf)

ØKOKRIM's Annual Report 2010 (pdf)

Kjernedokumenter

Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)

EUs tredje hvitvaskingsdirektiv

Hvitvaskingsloven

Forskrift til Hvitvaskingsloven

Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking