Oversikten er ment som en hjelp til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Formålet med oversikten er å fremheve forhold som kan gi anledning til å vurdere hvorvidt det kan være snakk om hvitvasking eller finansiering av terrorisme, innenfor de ulike grupper rapporteringspliktiges virkeområder.
ØKOKRIM
Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbar handling. For at utbyttet skal kunne tas i bruk av gjerningspersonene må det integreres i den legale økonomien. Formålet med hvitvasking er derfor å få det til å se ut som om utbyttet er ervervet på lovlig måte, samt å skjule dets illegale opprinnelse.
For å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbar handling og integrere midlene i den legale økonomien benyttes mange ulike hvitvaskingsmetoder. Men i utgangspunktet er det den samme prosessen som ligger til grunn.
Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er høyt prioritert i det internasjonale samfunn. Formålet er å beskytte det internasjonale finanssystemets integritet og stabilitet, undergrave finansiering av terrorisme, og gjøre det vanskeligere for kriminelle å sitte igjen med utbytte fra sine forbrytelser.
Det er Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) som har terrorbekjempelse som kjernevirksomhet. PST peker på at myndighetene i Norge er nødt til å trekke opp grenser for hva slags virksomhet som skal regnes for terrorisme, noe som i norsk lov er gjort gjennom sikkerhetsloven § 3 og straffeloven § 147 a.
ØKOKRIM
