EU

EUs 1. hvitvaskingsdirektiv

EUs rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking. Reglene i direktivet ga grunnlaget for reglene om rapporteringsplikten i dagens hvitvaskingslov (disse reglene ble først tatt inn i Finansieringsvirksomhetsloven i 1994 som et ledd i å styrke og effektivisere tiltakene mot hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger)

EUs 2. hvitvaskingsdirektiv

EUs rådsdirektiv 2000/12/EF av 4. desember 2001 er en videreføring av det første hvitvaskingsdirektivet. Endringene medførte at Norge måtte endre sitt regelverk, noe som resulterte i ny hvitvaskingslov av 20. juni 2003, med ikrafttredelse den 1.1.2004.

EUs 3. hvitvaskingsdirektiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. I forbindelse med implementering av EUs 3. hvitvaskingsdirektiv har det kommet forslag om ny hvitvaskingslov med ny tilhørende forskrift om tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme, som er ment å erstatte eksisterende lov. De viktigste elementene fra dagens hvitvaskingslov videreføres:

• Rapporteringspliktige skal identifisere kunder på grunnlag av gyldig legitimasjon
• Undersøkelsesplikt ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til hvitvasking og terrorfinansiering
• Rapporteringsplikt til Økokrim dersom mistanke ikke kan avkreftes

Forslag om ny lov og forskrift legges frem for Stortinget høsten 2008. Sammendrag fra lovutvalget som la frem forslaget finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/NOUer/2007/NOU-2007-10/2.html?id=479924