Utfordringene som oppstår når pengespor krysser landegrenser forklarer hvorfor internasjonalt politisamarbeid er avgjørende i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering.
For å kunne spore hvem pengene kommer fra og hvor de skal, er det nødvendig å kunne følge pengestrømmene utover nasjonale landegrenser. Treghet i tradisjonelle politisystemer var en av årsakene til at FATF tilskyndet opprettelsen av Financial Intelligence Units (FIU’er), med det underliggende motiv å forplikte seg til gjensidig utveksling av finansiell etterretningsinformasjon.
Egmontgruppen ble opprettet i 1995 etter initiativ fra Belgia og USA som et nettverk av FIU’er, og er et uformelt samarbeid for myndigheter som fokuserer på hvitvasking. Kjernen i samarbeidet er tilgang på - og utveksling av -finansiell etterretning på tvers av landegrenser, samt utveksle erfaring på nye hvitvaskingstrender og ny teknologi som er sårbar i hvitvaskingssammenheng. Per juli 2007 hadde Egmontgruppen 105 medlemmer.
Enheten for finansiell etterretning ved Økokrim er Norges FIU. FIU’en mottar, analyserer og videreformidler rapporter om finansielle transaksjoner i henhold til regelverket. Formålet med dette er å sørge for effektiv utveksling av etterretningsinformasjon mellom rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven og politi- og påtalemyndigheter.
Egmontgruppen har ulike arbeidsgrupper som jobber med sine respektive tema. Disse omfatter en IT-gruppe, en operasjonell gruppe, en gruppe som tar seg av rettsmessige spørsmål, en opplæringsgruppe, og en bistandsgruppe. Norge deltar i opplæringsgruppen. Mer informasjon om Egmont-samarbeidet finnes på www.egmontgroup.org.
