Økokrim og Kredittilsynet er representert i den norske FATF-delegasjonen, som ellers består av representanter fra Justisdepartementet, Finansdepartementet og Politidirektoratet.
Financial Action Task Force (FATF) ble etablert av G7-landene i 1989 for å imøtekomme økt internasjonal bekymring i forbindelse med misbruk av finanssystemet i hvitvaskingsammenheng. FATF er et mellomstatlig organ bestående av 34 medlemmer, som setter internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Kina ble tatt opp som siste medlem i juni 2007.
FATF jobber for å fremme implementering av nasjonal lovgivning både i medlemslandene og i andre land, og målet er å bidra til å avdekke og inndra svarte penger samt å erstatte finansiell diskresjon med gjennomsiktighet. Rammeverket for FATFs føringer er de 40 anbefalingene.
Etter terroranslagene mot World Trade senter 11. september 2001 utvidet FATF sitt mandat til også å omfatte finansiering av terrorisme. I den forbindelse ble 9 spesialanbefalinger vedtatt.
Anbefalingene er basert på et underliggende prinsipp om gjennomsiktighet. De er utformet for universell anvendelse, og er generelle prinsipper som skal tilpasses rettssystemet i hvert land. Implementering og overholdelse av anbefalingene sikres ved å føre tilsyn med de enkelte landene og ved å tilby teknisk assistanse blant annet i form av rådgivning på lovfronten, og ved at det kontinuerlig foretas gjensidig evaluering av medlemslandenes tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. I tillegg leverer hvert land statusrapporter om nye utfordringer, modus, teknologi og bransjer som er sårbare i hvitvaskingsøyemed.
Budskapet i FATFs anbefalinger går blant annet ut på å oppfordre alle lands regjeringer til å opprette finansielle etterretningsenheter (FIU) for å føre tilsyn med transaksjoner. Enheten for finansiell etterretning ved Økokrim er Norges FIU. FIU’en mottar, analyserer og videreformidler rapporter om mistenkelige transaksjoner i henhold til regelverket. Formålet med dette er å sørge for effektiv utveksling av etterretningsinformasjon mellom finansinstitusjoner og politi- og påtalemyndigheter.
Som en del av det overordnede mål har FATF fremmet opprettelsen av regionale enheter som har ansvar for evalueringer av hvitvaskingstiltak og nye hvitvaskingstrender. Disse omfatter:
