Hvitvasking-logoHvitvasking-logo
Om nettstedet | Kontakt | Finanstilsynet | ØKOKRIM | In English |

Søk i hele tjenesten


  • Startsiden
  • Om hvitvasking
  • Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
  • Lov og forskrift
  • Rapportering til ØKOKRIM
  • Internasjonalt
  • Publikasjoner
  • Spørsmål og svar
  • Statistikk
  • Linker
  • Nyhetsarkiv
  • Begrepsavklaring
Du er her: Startsiden » Linker
Skriv ut Skriv ut
Linje

Linker

Lover og regler

  • Hvitvaskingsloven
  • Forskrift til hvitvaskingsloven
  • Forskrift om kontrollutvalget mot hvitvasking
  • Straffelovens § 317- heleri
  • Straffelovens § 147 a, 147 b og 147 c - terrorfinansiering
  • Valutaregisterloven
  • Finansieringsvirksomhetsloven

 Sentrale politienheter

  • ØKOKRIM
  • Kripos
  • Politiets sikkerhetstjeneste

Sentrale kontrollorganer

  • Finanstilsynet
  • Tollvesenet
  • Skatteetaten
  • NAV

Internasjonale organer

  • FATF
  • Egmont Group
  • Interpol

Departementer

  • Justis- og politidepartementet
  • Finansdepartementet

Organisasjoner

  • FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon)
  • Sparebankforeningen
  • HSH Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Kontakt:  Finanstilsynet: 22 93 98 00   EFE/ØKOKRIM: 23 29 14 05

Rapportering til ØKOKRIM

  • Hvem er rapporteringspliktig?
  • Når skal det rapporteres?
  • Hva skal rapporteres?
  • Hvordan rapportere?

Altinn

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver

Finanstilsynets markedsadvarsler

Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse

I fokus

Indikatorer på hvitvasking

Betalingsforetak

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

EFEs årsrapport 2011 (pdf)

 

Kjernedokumenter

Hvitvaskingsloven

Forskrift til Hvitvaskingsloven

Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)

EUs tredje hvitvaskingsdirektiv 

Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking