Straffelovens § 317 - heleri
Straffelovens § 147 a og 147 b - terrorfinansiering
Sikkerhetsloven § 3
Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)
Lov om autorisasjon av regnskapsførere
Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere av 8. februar 1999
Valutaregisterloven (Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge)
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
EFEs årsrapport 2011 (pdf)
Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs tredje hvitvaskingsdirektiv HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenForskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
