Straffelovens § 337-341 - hvitvasking
Riksadvokatens retningslinjer av 5. juli 2007 om selvvasking
Straffelovens kapittel 18 - terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger
Sikkerhetsloven § 3
Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)
Lov om autorisasjon av regnskapsførere
Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere av 8. februar 1999
Valutaregisterloven (Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge)
Statistikk MT-rapportering
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs og EUs sanksjoner:
FNs konsoliderte liste
EUs konsoliderte liste
Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme
HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenOt.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse