Hvitvasking-logoHvitvasking-logo
Om nettstedet | Kontakt | Finanstilsynet | ØKOKRIM | In English |

Søk i hele tjenesten


  • Startsiden
  • Om hvitvasking
  • Kontrollutvalget
  • Lov og forskrift
    • Hvitvaskingsloven
    • Forskrift til hvitvaskingsloven
    • Annet relevant lovverk
    • Lovutvalg for ny hvitvaskingslov utnevnt av Finansdepartementet
  • Rapportering til ØKOKRIM
  • Internasjonalt
  • Publikasjoner
  • Spørsmål og svar
  • Statistikk
  • Lenker
  • Nyheter
  • Begrepsavklaring
Finanstilsynet Økokrim
Du er her: Startsiden » Lov og forskrift » Annet relevant lovverk
Skriv ut Skriv ut
Linje

Annet relevant lovverk

16.10.2007

Lover

Straffelovens § 337-341 - hvitvasking

Riksadvokatens retningslinjer av 5. juli 2007 om selvvasking

Straffelovens kapittel 18 - terrorhandlinger og terrorrelaterte handlinger

Sikkerhetsloven § 3

Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Lov om autorisasjon av regnskapsførere

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere av 8. februar 1999

Valutaregisterloven (Lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge)

 

Kontakt:  Finanstilsynet: 22 93 98 00   EFE/ØKOKRIM: 23 29 14 05

Rapportering til ØKOKRIM

  • Hvem er rapporteringspliktig?
  • Når skal det rapporteres?
  • Hva skal rapporteres
  • Krav til god rapportering
  • Hvordan rapportere?

Altinn logo

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Statistikk MT-rapportering 

Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver

I fokus

Indikatorer på hvitvasking

Betalingsforetak

Veiledning til lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

 

Oppdaterte lister fra sanksjonskomiteen

Oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs og EUs sanksjoner:

FNs konsoliderte liste

EUs konsoliderte liste

Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme

 

Kjernedokumenter

Hvitvaskingsloven

Forskrift til Hvitvaskingsloven

Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv 

Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking

 

Finanstilsynets markedsadvarsler

Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse