Nyhetsarkiv

Nasjonale og internasjonale forhold - FATF

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Finanstilsynet, på Hvitvaskingskonferansen 2011.

Bot og inndragning for ulovlig Hawalavirksomhet

Afghansk mann straffet for brudd på finansieringsvirksomhetsloven.

FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 27.- 28. oktober 2011

FATF-rapport om trafficking og menneskesmugling

Rapporten mener slik kriminalitet er blitt så lukrativt at stadig flere kriminelle trekkes til den.

FATF-rapport om hvitvasking og korrupsjon

Sammenhengen mellom korrupsjon og hvitvasking utforskes i rapporten.

Pengespor etter kidnapping og piratvirksomhet

FATF-rapport om piratvirksomhet og kidnapping.

Antihvitvasking og finansiell inkludering

FATF har nylig sluppet en veiledning om antihvitvasking og finansiell inkludering.

Hvitvasking eller tilgrising av penger?

Det svenske Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publisert en rapport som evaluerer og kritiserer det svenske hvitvaskingsregimet.

Innbydelse til Hvitvaskingskonferansen 10. – 11. november 2011

FATF – arbeid med revisjon av standardene

FATF har arbeidet i to år med revisjon av enkelte av sine 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger om tiltak mot terrorfinansiering.

FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 22.-24. juni 2011

Strenge dommer for hvitvasking av utbytte fra narkotikaomsetning

Oslo tingrett har idømt strenge straffer til tre menn fra Nigeria og en kvinne fra Kamerun for befatning av narkotika samt hvitvasking av utbyttet fra denne kriminaliteten.

Hvitvaskingskonferansen 2011 - 10.- og 11. november

Hvitvaskingskonferansen vil som tidligere holdes på Sundvolden Hotell ved Hønefoss.

Veiledning vedrørende tolkning av hvitvaskingslovens § 11 og hvitvaskingsforskriftens § 10 første ledd nr. 2

Utdrag fra forskjellige FATF-dokumenter som er relevante for forståelsen og praktiseringen av hvitvaskingslovens § 11 “Kundekontroll utført av tredjeparter” og  hvitvaskingsforskriftens § 10 første ledd nr. 2 “Forenklet kundekontroll”.

Hvitvaskingslovens § 5 "Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging" - FATFs "Risk Based Approach Guidance"

Financial Action Task Force (FATF) publiserer "Risk-Based Approach Guidance" for både finansielle- og ikke-finansielle sektorer. Disse sektorspesifikke veiledningene kan være nyttige hjelpemidler i forbindelse med de risikobaserte vurderinger som de rapporteringspliktige skal foreta i henhold til hvitvaskingsregelverket.

FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 23-25. februar 2011

Dømt for hvitvasking i Fortuna-saken

Oslo tingrett avsa 21. mars 2011 dom mot tre forretningsmenn som var tiltalt blant annet for grovt bedrageri, to tilfeller av grovt utroskap, hvitvasking/grovt heleri, flere regnskapsovertredelser og brudd på merverdiavgiftslovgivningen.

Norsk toppverv i Financial Action Task Force

Nåværende finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo overtar som visepresident i Financial Action Task Force (FATF) fra juli 2011 og som president fra juli 2012.

Forskrift om sanksjoner mot Libya

Dømt for hvitvasking av 12,7 millioner kroner

Den tyske statsborgeren mottok og vekslet penger i en rekke transaksjoner fra februar 2005 til mai 2008.

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)s plenumsmøte 23.- 25. februar 2011

Høydepunktene fra møtet er evalueringen av Nederland og Frankrike.

Dømt til fengsel for hvitvasking av utbytte fra prostitusjon og narkotikaomsetning

En nigeriansk kvinne er av Oslo tingrett dømt til to år og åtte måneders fengsel for å ha hvitvasket ca 2,8 millioner kroner.

Ny FATF-rapport – Money Laundering using Trusts and Company Service Providers

Forskning viser at truster og tilbydere av virksomhetstjenester misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. FATF peker ut tre hovedutfordringer for sektoren og myndighetene.

Money Laundering Using New Payment Methods – ny rapport

FATF har utarbeidet en ny rapport som tar for seg hvitvasking gjennom nye betalingsmetoder.

Ektepar dømt til fengsel for hvitvasking

I en ØKOKRIM-sak har Fjordane tingrett dømt en mann og en kvinne til fengsel i henholdsvis to år og 120 dager for blant annet hvitvasking.

Frifunnet for terrorfinansiering

En norsksomalisk mann er frifunnet for terrorfinansiering, men dømt til bot på 10 000 kroner for brudd på FNs våpenembargo til Somalia.

Offentlig høring - endring av FATFs anbefalinger

FATF har, som ledd i forberedelser til ny runde med evalueringer av medlemslandene, igangsatt et arbeid med å revidere enkelte av sine anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Presentasjoner fra Hvitvaskingskonferansen 2010

Presentasjoner holdt av Finanstilsynet og ØKOKRIM på årets konferanse, som var den hittil største i antall påmeldte.

Dømt for hvitvasking og medvirkning til grov utroskap i byggebransjen

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til fengsel i to år og tre måneder
for blant annet utroskap og medvirkning til grov økonomisk utroskap med til sammen ca 38 millioner kroner i bygg- og anleggsbransjen.

Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk

Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 stedlige tilsyn i et utvalg finansinstitusjoner vedrørende etterlevelse av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven). Utvalget omfattet fire banker, fire finansieringsselskaper og to filialer av utenlandske banker.

Innbydelse til Hvitvaskingskonferansen

Årets Hvitvaskingskonferanse arrangeres 11.-12. november 2010. Konferansen er et samarbeid mellom Økokrim, Finanstilsynet og Finansnæringens Fellesorganisasjon. Tema er saker som er aktuelle og har en vid horisont innen hvitvasking.

Anke forkastet i hvitvaskingssak

Borgarting lagmansrett har forkastet anken over straffeutmålingen for en 44 år gammel mann som ble dømt for hvitvasking i desember i fjor. 

FATF-rapport om frihandelssoner og hvitvasking

Frihandelssoner er spesielle områder innen nasjonalstater som har gunstigere vilkår for handel enn øvrig i landet. Mindre strenge regler og gjennomsiktighet gjør imidlertid sonene sårbare for misbruk.

190 skjulte millioner på Østlandet avslørt

59 personer på Østlandet har forsøkt å skjule 190 millioner kroner i bankinnskudd. Nå er alle avslørt av Skatt øst. Det er bankene selv som har gjort Økokrim oppmerksom på jukset, og som har sendt hvitvaskingsmeldinger om det som har foregått.

Enklere regler for «hawala»-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter

Pressemelding fra Finansdepartementet publisert 5. mars 2010:

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til regulering av adgang til å tilby betalingstjenester. – Vi foreslår enklere regler for såkalt «hawala»-virksomhet for å bidra til at slike pengeoverføringsvirksomheter kan drives i lovlige former, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Spåmann og spåkvinne dømt til fengsel for hvitvasking

Stjør- og Verdal tingrett har dømt et ektepar fra Nord-Trøndelag til 1 år og 8 måneders fengsel for blant annet heleri.

Fengsel for selvvasking

En 56 år gammel mann er av Nord-Troms tingrett idømt tre års fengsel, inndragning av 16 millioner kroner og retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet for blant annet grov selvvasking av kriminelt utbytte.

Dom i helerisak

Larvik tingrettt har dømt en 64 år gammel mann til 9 måneders fengsel og inndragning av 476 000 kroner for blant annet heleri.

Streng dom i grov helerisak

En 22 år gammel nigerianer er i Oslo tingrett idømt to års fengsel for grovt heleri og dokumentfalsk, samt inndragning.

MONEYVAL erklæring av 14. desember 2009 vedrørende Azerbaijan

MONEYVAL publiserte den 14. desember 2009 ny erklæring vedrørende Azerbaijan.
Tidligere erklæringer, sist av 24.september s.å, trekkes tilbake.

Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet og flytter til Oslo sentrum

Mandag 21. desember skifter Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Samtidig flytter Finanstilsynet inn i nye lokaler i Revierstredet 3 i Oslo sentrum.

Fengsel for hvitvasking

Oslo tingrett har dømt en 43 år gammel svenske til 2 år og 4 måneder ubetinget fengsel for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger i bygg- og anleggsbransjen. Det ble også idømt inndragning på 100 000 kroner.

Risikobasert kundekontroll innen livsforsikring

FATF har utarbeidet en veiledning for risikobasert kundekontroll innen livsforsikring. Målene med veiledningen er å bidra til en felles forståelse av hva risikobasert kundekontroll er, identifisere faktorer som rettferddiggjør utøket kontroll og å vise gode eksempler i utformingen og gjennomføringen av slike tiltak.

FATF-rapport om terrorfinansiering og hvitvasking i verdipapirmarkedet

FATF har nylig publisert en rapport om terrorfinansiering og hvitvasking gjennom verdipapirmarkedet. Rapporten gir blant annet eksempler på hvordan mellomledd, produkter, betalingsmetoder og klienter utgjør risikoer for at verdipapirsektoren kan utnyttes i slike øyemed. 

Endring i hvitvaskingsrundskrivet - Posten Norge AS og muligheten til å bekrefte kopi av legitimasjon

FATF-rapport om hvitvasking og fotball

Veksten i fotballøkonomien de siste 20 årene har gitt nye muligheter til å hvitvaske penger gjennom sporten. Rapporten beskriver hvorfor fotballsektoren kan være attraktiv for kriminelle, og gir eksempler på hvitvaskingsmetoder som er brukt i ulike land.

FATF erklæring vedrørende fem land av 16. oktober 2009

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) vedtok erklæring
vedr. Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan og São
Tomé og Príncipe under plenarmøte 14. - 16. oktober 2009.

Dom for brudd på legitimasjons- og rapporteringsplikten

Asker og Bærum tingrett avsa 22.9.2009 fellende dom i sak hvor det var reist tiltale for grovt heleri og brudd på legitimasjons-, undersøkelses- og rapporteringsplikten i følge hvitvaskingsloven av 20.6.2003. Dette er bare den andre reaksjonen for denne type brudd på hvitvaskingsloven i Norge. EFE bidro med opplysninger under etterforskningen.

FNHs Hvitvaskingskonferanse 2009

Finansnæringens Hovedorganisasjon har i samarbeid med Økokrim og Kredittilsynet herved den glede av å invitere til en ny konferanse for hvitvaskingsansvarlige innen bank og forsikring. Seminaret avholdes torsdag 12. og fredag 13. november på Sundvolden Hotel. Påmeldingsfrist er 16. oktober 2009.

MONEYVAL erklæring av 24. september 2009 vedrørende Azerbaijan

FATF og MONEYVAL gjentar tidligere erklæringer av 25. februar 2009 og 12. desember 2008

Utbetaling av skattepenger med asylsøkerbevis som identitetsbekreftelse

Kredittilsynet har mottatt henvendelse fra Finansdepartementet om at enkelte asylsøkere har hatt problemer med å få tilbakebetalt skattepenger de har til gode fordi de mangler legitimasjonsdokumenter

Fremgang for innsats mot økonomisk kriminalitet og for et tryggere samfunn

(publisert på www.regjeringen.no 010709)

Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Kredittilsynet.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Kredittilsynets rundskriv 8/2009 gir veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Ny hvitvaskingslov samt nye hvitvaskingsforskrifter trer i kraft 15. april 2009

Guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism

In the following Kredittilsynet provides some guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism.

FATF og MONEYVAL publiserer erklæringer vedrørende flere land

Ny hvitvaskingsforskrift

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Forskriften utfyller lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Finansdepartementet har også fastsatt forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking som viderefører forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv., med enkelte tekniske endringer.

Forventet ikrafttredelse av ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter

Brev sendt fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 11. februar 2009.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme

Kredittilsynet gir enkelte retningslinjer vedrørende frysforpliktelsene som gjelder for midler, finansielle aktiva eller økonomiske ressurser relatert til terrorisme.

Se veiledning:
Guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism – oppdatert 19.06.2009 (pdf)

Bekjempelse av hvitvasking – et helhetlig samfunnsansvar

Statssekretær Ole Morten Geving innledet årets FNH-seminar på Sundvollen den 13. november 2008. Les hele foredraget under.

FATF-erklæring vedrørende flere land

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) vedtok 16. oktober 2008 følgende erklæring vedrørende Iran,Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomé og Príncipe, og den nordlige delen av Kypros. Som det fremgår av erklæringen anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med henhold til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran og Uzbekistan.

FATF statement 16 October 2008 (pdf)

Hvitvasking og finansiering av terrorisme gjennom eiendomsbransjen

FATF har de siste årene gitt ut ulike rapporter som går på at eiendomsbransjen brukes av kriminelle organisasjoner for å hvitvaske utbytte fra straffbar handling. FATF publiserte i sommer en rapport som skal gi et klarere bilde av hvordan eiendomsbransjen kan misbrukes i sammenheng med hvitvasking og finansiering av terrorisme.

Regjeringen foreslår ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finansdepartementet la 10. oktober 2008 frem forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget, som skal erstatte gjeldende hvitvaskingslov, ble fremmet og godkjent i statsråd samme dag. Lovforslaget gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2005/60/EF). Formålet med lovforslaget er å gjøre det vanskeligere å utnytte det finansielle systemet til hvitvaskingsformål.

Hawala-rapport

Kredittilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert mulige regelverksendringer som kan gjøre det lettere for personer som har migrert til Norge å overføre penger til sine hjemland.

CESRs forslag til tredje sett med nivå 3-veiledning til markedsmisbruksdirektivet (2003/6/EF)

Den europeiske komiteen for verdipapirtilsyn (CESR) sendte 20. mai 2008 ut sitt høringsforslag. Fristen for å gi kommentarer til høringsdokumentet er 30. september 2008.

Økokrim advarer: Pass deg for svindlere i sommer

Økokrim minner nok en gang om at ferietiden er høysesong for bedragere, og det gjelder å være påpasselig både når du reiser i utlandet og når du tilbringer ferien i Norge. Vær forsiktig med å gi fra deg person- konto- og kortinformasjon til fremmede personer som ringer deg, oppsøker deg eller sender deg e-post. Her følger noen eksempler på ulike typer bedrageri.

Uformelle verdioverføringssystemer

Finansdepartementet har i brev 12. mars 2008 gitt Kredittilsynet oppdrag å vurdere Økokrims rapport 22. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer og samtidig vurdere aktuelle endringer i regelverket. Kredittilsynets vurdering bes gitt innen 15. september 2008.

Brev av 12. mars 2008 (pdf)

EFEs årsrapport for 2007

Enheten for finansiell etterretning (EFE) har i dag publisert årsrapport for 2007. Rapporten inneholder blant annet statistikk over MT-rapporter og eksempler på hva MT-rapporter har resultert i.

Økokrim har også publisert sin årsrapport for 2007. Denne er tilgjengelig under publikasjoner på www.okokrim.no

Hawala-rapport til Kredittilsynet

Finansdepartementet har sendt Økokrims rapport av 26. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer til Kredittilsynet. Departementet ber om Kredittilsynets vurdering av rapporten, særlig vurderingen av de to hovedpunktene Økokrim angir for hvordan myndighetene kan forholde seg til uformelle verdioverføringssystemer.

Kredittilsynets høringsuttalelse til ny hvitvaskingslov

Kredittilsynets høringsuttalelse (pdf)

Enklere å bekjempe økonomisk kriminalitet

Pressemelding fra Finansdepartementet publisert 1. februar 2008:

Regjeringen foreslår en oppmyking i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser slik at politi og påtalemyndighet kan få utlevert taushetsbelagte opplysninger i langt flere saker enn i dag.

Nytt om hvitvasking

Foredrag av Kredittilsynets spesialrådgiver Rune Grundekjøn, presentert på FNHs seminar 1. november.

Strategisk analyse om Hawalavirksomhet

Økokrim har utarbeidet en strategisk analyse av uformelle verdioverføringssystemer (UVS), eller såkalt Hawala-virksomhet, i Norge. Økokrim ber i et brev til Riksadvokaten og Politidirektoratet om en nærmere vurdering av konsesjonsreguleringen av UVS i Norge. UVS mangler konsesjon for betalingsformidling med utlandet. Dette fører til manglende gjennomsiktighet og liten grad av offentlig kontroll, og Økokrim er bekymret for at slik virksomhet kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.  

Rettsavgjørelser

Her ligger informasjon om rettsavgjørelser, først og fremst straffesaker som har sitt utspring i eller er tilknyttet rapporter om mistenkelige transaksjoner (MTR) som Økokrim har mottatt fra rapporteringspliktige.

Økokrims høringsuttalelse til ny hvitvaskingslov

Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket

Ingress

Tiltak mot hvitvasking

FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering - vedtok 13. oktober 2006 å fjerne Burma (Myanmar) fra listen over ikke-samarbeidende land (Non Cooperative Countries and Territories), se pressemelding fra FATF, datert 13.10.2006. FATF har 23. juni 2006 vedtatt å fjerne Nigeria fra listen over ikke-samarbeidende land, se pressemelding fra FATF, datert 23.06.2006. Det er nå ingen land på listen.

Kontaktperson i Kredittilsynet:
Seniorrådgiver Svein Hagen, tlf. 22 93 99 12