Finanstilsynet Økokrim
Linje

Nyheter

Hvitvaskingskonferansen 2017 - Hold av datoen

Årets konferanse arrangeres 9.-10. november på Sundvolden. Endelig invitasjon med agenda og påmelding sendes ut og publiseres i løpet av september.

ØKOKRIM, 07.04.2017

Oppdaterte lister fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 9. september 2016.

07.09.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 30. august 2016.

31.08.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 26. august 2016.

Finanstilsynet, 29.08.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 22. august 2016.

23.08.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 12. august 2016.

15.08.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 3. august 2016.

Finanstilsynet, 04.08.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 21. juli 2016.

Finanstilsynet, 22.07.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 15. juli 2016.

18.07.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 5. juli 2016.

06.07.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 24. juni 2016.

27.06.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 12. mai 2016.

Finanstilsynet, 18.05.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 27. april 2016.

28.04.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 20. april 2016.

Finanstilsynet, 21.04.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 1. april 2016.

04.04.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 28. mars 2016.

30.03.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 7. mars 2016.

Finanstilsynet, 15.03.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 29. februar og 2. mars 2016.

Finanstilsynet, 03.03.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 23. februar 2016.

25.02.2016

Færre hvitvaskingsmeldinger til ØKOKRIM i 2015 – banker og pengeoverføringsselskaper med størst nedgang

Rapporteringen i 2015 sank med 19 % sammenlignet med 2014. Nedgangen skyldes lavere rapportering fra de to største gruppene rapporteringspliktige, bank og betalingsformidling.

ØKOKRIM, 12.02.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 11. februar 2016.

Finanstilsynet, 12.02.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 17. januar 2016.

Finanstilsynet, 19.01.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 11. januar 2016.

Finanstilsynet, 12.01.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 30. desember 2015.

Finanstilsynet, 05.01.2016

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 17. desember 2015.

Finanstilsynet, 18.12.2015

Streng straff for hvitvasking av 19,5 mill. kroner

Hevet hele utbyttet i kontanter

ØKOKRIM, 03.12.2015

Fire års fengsel for hvitvasking, kreditorsvik og grov utroskap

Hvitvasket og bidro til utroskap kreditorsvik for totalt 128 millioner kroner.

ØKOKRIM, 01.12.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 30. november 2015.

Finanstilsynet, 01.12.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 25. november 2015.

Finanstilsynet, 26.11.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 2. november 2015.

Finanstilsynet, 13.11.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 2. november 2015.

Finanstilsynet, 03.11.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 26. oktober 2015.

Finanstilsynet, 30.10.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 20. oktober 2015.

Finanstilsynet, 21.10.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 14. oktober 2015.

Finanstilsynet, 15.10.2015

Advokat dømt for grovt heleri

Advokaten videreformidlet lovstridig 1,45 millioner kroner fra et eiendomsmeglerfirma i etterkant av et bedrageri i forbindelse med salg av et hotell i Sverige.

ØKOKRIM, 06.10.2015

Seks måneders fengsel for uaktsom hvitvasking

Kvinne lånte ut konto til ektemannen – ble dømt for hvitvasking

ØKOKRIM, 06.10.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 2. oktober 2015.

Finanstilsynet, 05.10.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 30. september 2015.

Finanstilsynet, 01.10.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 29. september 2015.

Finanstilsynet, 30.09.2015

Hvitvaskingskonferansen 2015

Finans Norge, Finanstilsynet og ØKOKRIM inviterer til Hvitvaskingskonferansen 2015. I år vil søkelyset blant annet bli rettet mot nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv, tilsynspraksis i Europa og det pågående lovarbeidet i Norge.

29.09.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 28. september 2015.

Finanstilsynet, 29.09.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 21. september 2015.

Finanstilsynet, 22.09.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 16. september 2015.

Finanstilsynet, 18.09.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 9. september 2015.

Finanstilsynet, 10.09.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 3. september 2015.

Finanstilsynet, 04.09.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 2. september 2015.

Finanstilsynet, 04.09.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 20. august 2015.

Finanstilsynet, 21.08.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 17. august 2015.

18.08.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 6. august 2015.

Finanstilsynet, 07.08.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 20. juli 2015.

21.07.2015

Hvitvaskingskonferansen 2015

Årets konferanse arrangeres 12. og 13. november på Sundvolden. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. 

Finanstilsynet, 15.07.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 10. juli 2015.

Finanstilsynet, 14.07.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 1. juli 2015.

Finanstilsynet, 03.07.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 26. juni 2015.

Finanstilsynet, 29.06.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 15. juni 2015.

Finanstilsynet, 16.06.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 22. mai 2015.

Finanstilsynet, 26.05.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 18. mai 2015.

Finanstilsynet, 19.05.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 14. april 2015.

Finanstilsynet, 17.04.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 10. april 2015.

Finanstilsynet, 16.04.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 7. april 2015.

Finanstilsynet, 08.04.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 31. mars 2015.

Finanstilsynet, 01.04.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 16. mars 2015.

Finanstilsynet, 18.03.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 13. mars 2015.

Finanstilsynet, 17.03.2015

FATF-rapport om finansieringen av ISIL

Typologirapporten analyserer hvordan ISIL genererer og bruker midlene de har til rådighet. FATF mener at denne kunnskapen er avgjørende for at det internasjonale samfunnet skal kunne strupe finansieringen av terrororganisasjonen.

ØKOKRIM, 06.03.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 19. februar 2015.

Finanstilsynet, 23.02.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 11. februar 2015.

Finanstilsynet, 12.02.2015

Terrorfinansieringsrapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt

Studien analyserer finansieringen av 40 jihadistiske terrorangrep i Europa og viser at de fleste angrepene er lite kostbare og ofte finansiert med lovlige midler

ØKOKRIM, 11.02.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 23. januar 2015.

Finanstilsynet, 27.01.2015
Illustrasjon

Fem og et halvt års fengsel for massiv hvitvasking og momssvindel

Oslo tingrett mener at en mann som drev i malerbransjen hvitvasket 24 millioner kroner og svindlet moms for ca. 6,3 millioner kroner. 

ØKOKRIM, 22.01.2015
Illustrasjon

Dømt for grov økonomisk utroskap og selvvasking

Oslo tingrett fastlo at mannen gjorde seg skyldig i selvvasking av ca. 1,7 millioner dollar.

ØKOKRIM, 20.01.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 5. januar 2015.

Finanstilsynet, 06.01.2015

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 30. desember 2014.

Finanstilsynet, 02.01.2015

Forlengelse av båndlegging av midler vedrørende Abdul Hakim Sanchez Hammer f. 20. oktober 1991

Slutning i Oslo tingretts kjennelse av 15. desember 2014 om opprettholdelse av Sjef PSTs beslutning om båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e.

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 19.12.2014

Norge evaluert av Financial Action Task Force

Financial Action Task Force (FATF) har i dag publisert en rapport om den norske gjennomføringen av FATFs anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Finanstilsynet, 18.12.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 12. desember 2014.

Finanstilsynet, 15.12.2014

Oppdaterte lister fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 19. og 24. september 2014.

Finanstilsynet, 25.11.2014

Freezing of assets in accordance with the Norwegian Criminal Procedures Act section 202d, regarding Bastian Alexis Vasquez, born April 9th 1990.

Oslo District Court that upholds the decision by the Head of The Police Security Service to freeze all assets belonging to Bastian Alexis Vasquez.

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 20.11.2014

Båndlegging av midler jf. straffeprosessloven 202 d gjeldende for Bastian Alexis Vasquez, født 9. april 1990

Slutning i Oslo tingretts kjennelse av 20. november 2014 om opprettholdelse av Sjef PSTs beslutning om båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e.

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 20.11.2014

Dømt for hvitvasking av 60 millioner kroner

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett 29. oktober 2014 dømt en mann til tre års fengsel for storstilt hvitvasking.

ØKOKRIM, 05.11.2014

Fire dømt for hvitvasking

I en ØKOKRIM-sak har Drammen tingrett dømt fire personer for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger.

ØKOKRIM, 30.10.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 23. september 2014.

Finanstilsynet, 24.09.2014

Hvitvaskingskonferansen 2014

Finans Norge, Finanstilsynet og ØKOKRIM inviterer til  Hvitvaskingskonferansen 2014.

Hovedfokuset på årets konferanse vil være rettet mot FATFs evaluering av det norske hvitvaskingsregimet og nyheter fra EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv m.m. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen og statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet, vil holde henholdsvis åpnings- og sluttinnlegget på konferansen.

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 15.09.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 9. september 2014.

Finanstilsynet, 10.09.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 26. august 2014.

Finanstilsynet, 27.08.2014

Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

Det er fastsatt ny forskrift om sanksjoner overfor personer og selskaper som truer Ukrainas suverenitet. Tiltakene innebærer blant annet forbud mot å yte visse finansielle tjenester, så som låneytelser og kjøp og salg av verdipapirer.

Finanstilsynet, 21.08.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 18. august 2014.

Finanstilsynet, 19.08.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 4. august 2014.

Finanstilsynet, 06.08.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 26. juni 2014.

Finanstilsynet, 07.07.2014

Tre dømt for hvitvasking i ØKOKRIM-sak

I Oslo tingrett er to menn dømt til fengsel og én kvinne dømt til langvarig samfunnsstraff etter storstilt fiktiv fakturering.

ØKOKRIM, 26.06.2014
Illustrasjon

Kvinne dømt til to års fengsel for hvitvasking av åtte millioner kroner

Etablerte firma for å hvitvaske

ØKOKRIM, 26.06.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 2. juni 2014.

Finanstilsynet, 05.06.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, datert 16. og 22. mai 2014.

Finanstilsynet, 23.05.2014

Ukraina

Forskrift om tiltak mot ansvarlige for menneskerettighetsbrudd i Ukraina og endring i forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet mv.

Finanstilsynet, 15.05.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 14. mai 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 15.05.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 29. april 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 30.04.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 15. april 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 16.04.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 3. april 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 04.04.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 31. mars 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 02.04.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 19. mars 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 24.03.2014
Illustrasjon

Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

Norge har for første gang utarbeidet en nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering. En arbeidsgruppe med medlemmer fra Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Politidirektoratet, ØKOKRIM og PST står bak arbeidet.

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 18.03.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 14. mars 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 17.03.2014
Illustrasjon

Åtte års fengsel for grov selvvask og grov utroskap

Oslo tingrett har i en ØKOKRIM-sak dømt den tidligere styrelederen i Marine Subsea AS Mårten Rød til åtte års fengsel for grov selvvasking av 75 millioner kroner og grov utroskap mot selskapet på 155 millioner kroner.

ØKOKRIM, 04.03.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 14. februar 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 17.02.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 11. februar 2014

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 14.02.2014

Terrorfinansiering i Vest-Afrika

GIABA (The Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa) og FATF har utarbeidet en typologirapport som avdekker hvilke metoder terrorister, terrorgrupper og deres tilhengere i Vest-Afrika samler, overfører og bruker midler.

ØKOKRIM, 14.02.2014

Hawala, hvitvasking og terrorfinansiering

FATF har utarbeidet en typologirapport om hawalatjenester og hvordan de misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Rapporten søker å avmystifisere fenomenet blant annet gjennom å beskrive hvordan de ulike måtene hawalatjenester fungerer og hvordan de reguleres i forskjellige land. 

ØKOKRIM, 14.02.2014

Ny rapport om hvitvasking og terrorfinansiering gjennom diamanthandel

FATF og Egmont-gruppen har i samarbeid utgitt en typologirapport som peker på hvordan den globale diamanthandelen kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Rapporten tar for seg alle sider ved denne industrien, produksjon, omsetning av uslipte diamanter, kutting og polering, smykkeproduksjon og smykkeforhandlere.

ØKOKRIM, 14.02.2014
Illustrasjon

Advokat dømt til fengsel for grovt heleri

I en ØKOKRIM-sak er en advokat dømt til ni måneder betinget fengsel for grovt heleri. Advokaten lot en eiendomskonsulent sende 2,4 millioner gjennom klientkontoen sin i forbindelse med et salg av et hotell i Sverige. 

ØKOKRIM, 03.02.2014

Terrorfinansiering i Vest-Afrika

GIABA (The Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa) og FATF har utarbeidet en typologirapport som avdekker hvilke metoder terrorister, terrorgrupper og deres tilhengere i Vest-Afrika samler, overfører og bruker midler.

ØKOKRIM, 10.02.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen med oversikt over 4. kvartal 2013

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

13.01.2014

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 4. desember 2013

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 05.12.2013

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 26. november 2013

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 04.12.2013

Oppdatert veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme

Formålet med veilederen er å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i det norske regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.

 

Finanstilsynet, 21.11.2013

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen datert 24. oktober 2013

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 04.11.2013

Melding fra sanksjonskomiteen datert 24. oktober 2013

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 25.10.2013

Melding fra sanksjonskomiteen datert 21. oktober 2013

Oppdatering i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner.

Finanstilsynet, 25.10.2013

Invitasjon til hvitvaskingskonferansen 7.- 8. november 2013

Informasjon om konferansen med program og lenke til påmelding.

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 04.09.2013

Svensk risikovurdering av hvitvasking offentliggjort

Den svenske Finansinspektionen og 16 andre myndigheter har lagt fram sin nasjonale risikovurdering av hvitvasking. Rapporten identifiserer flere risikoer og områder som det må gjøres tiltak for å få bot med. 

ØKOKRIM, 04.09.2013

Spørreskjema for dokumentbasert hvitvaskingstilsyn

Finanstilsynet har i dag sendt brev om spørreskjema for dokumentbasert hvitvaskingstilsyn til samtlige forretnings- og sparebanker, samt et utvalg av utenlandske filialer. Frist for innlevering av spørreskjemaet via Altinn er 24. juni 2013

Finanstilsynet, 05.06.2013
Illustrasjon

Streng dom for selvvask

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til tre og et halvt år i fengsel for såkalt selvvask. Tre andre personer ble dømt til fengsel for medvirkning i samme sak.

ØKOKRIM, 28.05.2013

Dømt til fengsel for hvitvasking i omfattende dopingsak

En 56 år gammel mann er idømt seks måneders fengsel etter å ha hvitvasket utbytte for sønnen.

ØKOKRIM, 06.05.2013

Nordea Bank AB i Sverige har brutt reglene for tiltak mot hvitvasking og håndtering av EUs sanksjonsforordninger.

Finansinspeksjonen i Sverige har gitt Nordea Bank AB anmerkning og en straffeavgift på 30 millioner svenske kroner for forholdene.

Finanstilsynet, 16.04.2013

Terrordømt må tre år i fengsel for hvitvasking og annen grov økonomisk kriminalitet

Mannen ble i tillegg til hvitvasking dømt for økonomisk utroskap, trygdebedrageri, momsbedrageri brudd på regnskapsloven og falsk forklaring. Han må dessuten tåle inndragning og er også idømt konkurskarantene. 

ØKOKRIM, 17.01.2013

Streng straff for hvitvasking og dokumentforfalskning

Nedre Romerike tingrett har idømt en albansk statsborger to år og fire måneders fengsel for hvitvasking og dokumentforfalskning. 

ØKOKRIM, 26.11.2012

Åtte måneders fengsel for hvitvasking

En nigeriansk statsborger er i Oslo tingrett dømt for å ha hvitvasket 750 000 kroner.

ØKOKRIM, 26.11.2012

Foredrag fra hvitvaskingskonferansen 2012

Foredrag av Bjørn Skogstad Aamo, president for FATF og spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Finanstilsynet.

Finanstilsynet, 08.11.2012
Illustrasjon

Ny bok - Hvitvasking: fenomenet, regelverket, nye strategier

Boken tar for seg fire hovedtemaer knyttet til hvitvasking. Forfatter er førsteamanuensis Jon Petter Rui ved Universitetet i Tromsø.

ØKOKRIM, 12.09.2012

Sanksjonsbrudd kostet to milliarder kroner

Den britiske banken Standard Chartered har inngått et forlik som innebærer at de må betale 340 millioner dollar til banktilsynsmyndigheten i delstaten New York (DFS). 

ØKOKRIM, 28.08.2012

Advokat dømt for flere grove helerier

I en ØKOKRIM-sak dømte Oslo tingrett 25. mai en tidligere advokat til fengsel i tre og et halvt år for blant annet medvirkning til grove helerier på ca 17, 5 millioner kroner og til å tåle inndragning av 113 000 kroner. 

ØKOKRIM, 01.08.2012

Norge overtar presidentvervet i FATF

- Å videreutvikle det globale nettverket i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering blir en viktig oppgave i året som kommer, sier Skogstad Aamo. Fra 1. juli 2012 overtok han presidentskapet i FATF for en periode på ett år. Bjørn Skogstad Aamo er tidligere direktør for Finanstilsynet, og er i dag spesialrådgiver i Finansdepartementet. 

Finanstilsynet, 02.07.2012

Samfunnsstraff for hvitvasking

I en ØKOKRIM-sak har Bergen tingrett dømt to menn til henholdsvis 75 og 100 timer samfunnsstraff for hvitvasking.

ØKOKRIM, 28.06.2012

Eiendomsmegler idømt erstatningsansvar på 4,8 millioner

Dom fra erstatningssak i Follo tingrett fastslår at svake antihvitvaskingsrutiner bidro til erstatningsansvar. 

ØKOKRIM, 11.05.2012

Nytt FATF-mandat vedtatt

Fredag 20. april ble det avholdt ministermøte i the Financial Action Task Force (FATF) i Washington. De frammøte ministre og andre representanter fra FATF–landene vedtok enstemmig å fornye FATFs mandat for en periode på åtte år.  

Finanstilsynet, 07.05.2012

80 millioner i bot for brudd på hvitvaskingsreglementet

Den britiske banken Coutts er ilagt en rekordstor bot for manglende antihvitvaskingstiltak.

ØKOKRIM, 02.04.2012

Dømt til fengsel for hvitvasking og heleri av 12 millioner kroner

En albansk mann og en norsk kvinne er av Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel for heleri. 

ØKOKRIM, 17.02.2012
Illustrasjon

Financial Action Task Force (FATF) har revidert internasjonale anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

De tidligere 40 anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger med tiltak mot terrorfinansiering, er erstattet med 40 reviderte anbefalinger.

Finanstilsynet, 16.02.2012

Nasjonale og internasjonale forhold - FATF

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Finanstilsynet, på Hvitvaskingskonferansen 2011.

Finanstilsynet, 06.01.2012

Bot og inndragning for ulovlig Hawalavirksomhet

Afghansk mann straffet for brudd på finansieringsvirksomhetsloven. 

ØKOKRIM, 19.12.2011

FATF-rapport om trafficking og menneskesmugling

Rapporten mener slik kriminalitet er blitt så lukrativt at stadig flere kriminelle trekkes til den.

ØKOKRIM, 21.09.2011

FATF-rapport om hvitvasking og korrupsjon

Sammenhengen mellom korrupsjon og hvitvasking utforskes i rapporten.

ØKOKRIM, 09.09.2011

Pengespor etter kidnapping og piratvirksomhet

FATF-rapport om piratvirksomhet og kidnapping.

ØKOKRIM, 07.09.2011

Antihvitvasking og finansiell inkludering

FATF har nylig sluppet en veiledning om antihvitvasking og finansiell inkludering.

ØKOKRIM, 06.09.2011

Hvitvasking eller tilgrising av penger?

Det svenske Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publisert en rapport som evaluerer og kritiserer det svenske hvitvaskingsregimet. 

ØKOKRIM, 02.09.2011

FATF – arbeid med revisjon av standardene

FATF har arbeidet i to år med revisjon av enkelte av sine 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger om tiltak mot terrorfinansiering.

Finanstilsynet, 10.08.2011

Strenge dommer for hvitvasking av utbytte fra narkotikaomsetning

Oslo tingrett har idømt strenge straffer til tre menn fra Nigeria og en kvinne fra Kamerun for befatning av narkotika samt hvitvasking av utbyttet fra denne kriminaliteten.

ØKOKRIM, 01.07.2011

Hvitvaskingskonferansen 2011 - 10.- og 11. november

Hvitvaskingskonferansen vil som tidligere holdes på Sundvolden Hotell ved Hønefoss. 

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 28.06.2011

Veiledning vedrørende tolkning av hvitvaskingslovens § 11 og hvitvaskingsforskriftens § 10 første ledd nr. 2

Utdrag fra forskjellige FATF-dokumenter som er relevante for forståelsen og praktiseringen av hvitvaskingslovens § 11 “Kundekontroll utført av tredjeparter” og  hvitvaskingsforskriftens § 10 første ledd nr. 2 “Forenklet kundekontroll”.  

Finanstilsynet, 14.06.2011

Hvitvaskingslovens § 5 "Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging" - FATFs "Risk Based Approach Guidance"

Financial Action Task Force (FATF) publiserer "Risk-Based Approach Guidance" for både finansielle- og ikke-finansielle sektorer. Disse sektorspesifikke veiledningene kan være nyttige hjelpemidler i forbindelse med de risikobaserte vurderinger som de rapporteringspliktige skal foreta i henhold til hvitvaskingsregelverket.

Finanstilsynet, 08.04.2011

Dømt for hvitvasking i Fortuna-saken

Oslo tingrett avsa 21. mars 2011 dom mot tre forretningsmenn som var tiltalt blant annet for grovt bedrageri, to tilfeller av grovt utroskap, hvitvasking/grovt heleri, flere regnskapsovertredelser og brudd på merverdiavgiftslovgivningen.

ØKOKRIM, 22.03.2011

Norsk toppverv i Financial Action Task Force

Nåværende finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo overtar som visepresident i Financial Action Task Force (FATF) fra juli 2011 og som president fra juli 2012.

Finanstilsynet, 22.03.2011

Forskrift om sanksjoner mot Libya

 
I statsråd 11. mars 2011 ble det vedtatt forskrift om sanksjoner mot Libya, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) og EUs rådsbeslutning 2011/137/FUSP. 
Finanstilsynet, 22.03.2011
Illustrasjon

Dømt for hvitvasking av 12,7 millioner kroner

Den tyske statsborgeren mottok og vekslet penger i en rekke transaksjoner fra februar 2005 til mai 2008.

ØKOKRIM, 17.03.2011

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)s plenumsmøte 23.- 25. februar 2011

Høydepunktene fra møtet er evalueringen av Nederland og Frankrike. 

Finanstilsynet, 01.03.2011

Dømt til fengsel for hvitvasking av utbytte fra prostitusjon og narkotikaomsetning

En nigeriansk kvinne er av Oslo tingrett dømt til to år og åtte måneders fengsel for å ha hvitvasket ca 2,8 millioner kroner.

ØKOKRIM, 07.02.2011

Ny FATF-rapport – Money Laundering using Trusts and Company Service Providers

Forskning viser at truster og tilbydere av virksomhetstjenester misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. FATF peker ut tre hovedutfordringer for sektoren og myndighetene. 

ØKOKRIM, 02.02.2011

Money Laundering Using New Payment Methods – ny rapport


FATF har utarbeidet en ny rapport som tar for seg hvitvasking gjennom nye betalingsmetoder.

ØKOKRIM, 25.01.2011

Ektepar dømt til fengsel for hvitvasking

I en ØKOKRIM-sak har Fjordane tingrett dømt en mann og en kvinne til fengsel i henholdsvis to år og 120 dager for blant annet hvitvasking.

ØKOKRIM, 04.01.2011

Frifunnet for terrorfinansiering

En norsksomalisk mann er frifunnet for terrorfinansiering, men dømt til bot på 10 000 kroner for brudd på FNs våpenembargo til Somalia.

Finanstilsynet, 06.12.2010
Illustrasjon

Offentlig høring - endring av FATFs anbefalinger

FATF har, som ledd i forberedelser til ny runde med evalueringer av medlemslandene, igangsatt et arbeid med å revidere enkelte av sine anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Finanstilsynet, 24.11.2010

Presentasjoner fra Hvitvaskingskonferansen 2010

Presentasjoner holdt av Finanstilsynet og ØKOKRIM på årets konferanse, som var den hittil største i antall påmeldte.

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 22.11.2010

Dømt for hvitvasking og medvirkning til grov utroskap i byggebransjen

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til fengsel i to år og tre måneder
for blant annet utroskap og medvirkning til grov økonomisk utroskap med til sammen ca 38 millioner kroner i bygg- og anleggsbransjen.

ØKOKRIM, 27.10.2010

Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk

Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 stedlige tilsyn i et utvalg finansinstitusjoner vedrørende etterlevelse av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven). Utvalget omfattet fire banker, fire finansieringsselskaper og to filialer av utenlandske banker. 

Finanstilsynet, 15.10.2010

Innbydelse til Hvitvaskingskonferansen

Årets Hvitvaskingskonferanse arrangeres 11.-12. november 2010. Konferansen er et samarbeid mellom Økokrim, Finanstilsynet og Finansnæringens Fellesorganisasjon. Tema er saker som er aktuelle og har en vid horisont innen hvitvasking.

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 21.09.2010

Anke forkastet i hvitvaskingssak

Borgarting lagmansrett har forkastet anken over straffeutmålingen for en 44 år gammel mann som ble dømt for hvitvasking i desember i fjor. 

ØKOKRIM, 31.08.2010

FATF-rapport om frihandelssoner og hvitvasking

Frihandelssoner er spesielle områder innen nasjonalstater som har gunstigere vilkår for handel enn øvrig i landet. Mindre strenge regler og gjennomsiktighet gjør imidlertid sonene sårbare for misbruk.

ØKOKRIM, 02.08.2010

190 skjulte millioner på Østlandet avslørt

59 personer på Østlandet har forsøkt å skjule 190 millioner kroner i bankinnskudd. Nå er alle avslørt av Skatt øst. Det er bankene selv som har gjort Økokrim oppmerksom på jukset, og som har sendt hvitvaskingsmeldinger om det som har foregått.

Finanstilsynet, 30.04.2010

Enklere regler for «hawala»-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter

Pressemelding fra Finansdepartementet publisert 5. mars 2010:

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til regulering av adgang til å tilby betalingstjenester. – Vi foreslår enklere regler for såkalt «hawala»-virksomhet for å bidra til at slike pengeoverføringsvirksomheter kan drives i lovlige former, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. 

Finanstilsynet, 05.03.2010

Spåmann og spåkvinne dømt til fengsel for hvitvasking

Stjør- og Verdal tingrett har dømt et ektepar fra Nord-Trøndelag til 1 år og 8 måneders fengsel for blant annet heleri.

ØKOKRIM, 11.02.2010

Fengsel for selvvasking

En 56 år gammel mann er av Nord-Troms tingrett idømt tre års fengsel, inndragning av 16 millioner kroner og retten til å drive næringsvirksomhet for resten av livet for blant annet grov selvvasking av kriminelt utbytte. 

ØKOKRIM, 10.02.2010

Dom i helerisak

Larvik tingrettt har dømt en 64 år gammel mann til 9 måneders fengsel og inndragning av 476 000 kroner for blant annet heleri.

ØKOKRIM, 09.02.2010

Streng dom i grov helerisak

En 22 år gammel nigerianer er i Oslo tingrett idømt to års fengsel for grovt heleri og dokumentfalsk, samt inndragning. 

ØKOKRIM, 21.01.2010

MONEYVAL erklæring av 14. desember 2009 vedrørende Azerbaijan

MONEYVAL publiserte den 14. desember 2009 ny erklæring vedrørende Azerbaijan.
Tidligere erklæringer, sist av 24.september s.å, trekkes tilbake.

Finanstilsynet, 18.01.2010

Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet og flytter til Oslo sentrum

Mandag 21. desember skifter Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Samtidig flytter Finanstilsynet inn i nye lokaler i Revierstredet 3 i Oslo sentrum.

21.12.2009

Fengsel for hvitvasking

Oslo tingrett har dømt en 43 år gammel svenske til 2 år og 4 måneder ubetinget fengsel for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger i bygg- og anleggsbransjen. Det ble også idømt inndragning på 100 000 kroner. 

ØKOKRIM, 09.12.2009

Risikobasert kundekontroll innen livsforsikring

FATF har utarbeidet en veiledning for risikobasert kundekontroll innen livsforsikring. Målene med veiledningen er å bidra til en felles forståelse av hva risikobasert kundekontroll er, identifisere faktorer som rettferddiggjør utøket kontroll og å vise gode eksempler i utformingen og gjennomføringen av slike tiltak.

ØKOKRIM, 17.11.2009

FATF-rapport om terrorfinansiering og hvitvasking i verdipapirmarkedet

FATF har nylig publisert en rapport om terrorfinansiering og hvitvasking gjennom verdipapirmarkedet. Rapporten gir blant annet eksempler på hvordan mellomledd, produkter, betalingsmetoder og klienter utgjør risikoer for at verdipapirsektoren kan utnyttes i slike øyemed.  

ØKOKRIM, 10.11.2009

FATF-rapport om hvitvasking og fotball

Veksten i fotballøkonomien de siste 20 årene har gitt nye muligheter til å hvitvaske penger gjennom sporten. Rapporten beskriver hvorfor fotballsektoren kan være attraktiv for kriminelle, og gir eksempler på hvitvaskingsmetoder som er brukt i ulike land.

ØKOKRIM, 26.10.2009

FATF erklæring vedrørende fem land av 16. oktober 2009

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) vedtok erklæring
vedr. Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan og São
Tomé og Príncipe under plenarmøte 14. - 16. oktober 2009.

Finanstilsynet, 21.10.2009

Dom for brudd på legitimasjons- og rapporteringsplikten

Asker og Bærum tingrett avsa 22.9.2009 fellende dom i sak hvor det var reist tiltale for grovt heleri og brudd på legitimasjons-, undersøkelses- og rapporteringsplikten i følge hvitvaskingsloven av 20.6.2003. Dette er bare den andre reaksjonen for denne type brudd på hvitvaskingsloven i Norge. EFE bidro med opplysninger under etterforskningen.

ØKOKRIM, 20.10.2009

FNHs Hvitvaskingskonferanse 2009

Finansnæringens Hovedorganisasjon har i samarbeid med Økokrim og Kredittilsynet herved den glede av å invitere til en ny konferanse for hvitvaskingsansvarlige innen bank og forsikring. Seminaret avholdes torsdag 12. og fredag 13. november på Sundvolden Hotel. Påmeldingsfrist er 16. oktober 2009.  

Finanstilsynet, 08.10.2009

Utbetaling av skattepenger med asylsøkerbevis som identitetsbekreftelse

Kredittilsynet har mottatt henvendelse fra Finansdepartementet om at enkelte asylsøkere har hatt problemer med å få tilbakebetalt skattepenger de har til gode fordi de mangler legitimasjonsdokumenter

Finanstilsynet, 13.07.2009

Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Kredittilsynet.

Finanstilsynet, 06.07.2009

Veiledning - hvitvaskingsregler

Finanstilsynets rundskriv 24/2016.

25.06.2009

Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Ny hvitvaskingslov samt nye hvitvaskingsforskrifter trer i kraft 15. april 2009

Finanstilsynet, 15.04.2009

Guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism

In the following Kredittilsynet provides some guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism.

Finanstilsynet, 02.04.2009

Ny hvitvaskingsforskrift

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Forskriften utfyller lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Finansdepartementet har også fastsatt forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking som viderefører forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv., med enkelte tekniske endringer.

Finanstilsynet, 17.03.2009

Forventet ikrafttredelse av ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter

Brev sendt fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 11. februar 2009.

 

Finanstilsynet, 11.02.2009

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven. 

Finanstilsynet, 11.02.2009

Bekjempelse av hvitvasking – et helhetlig samfunnsansvar

Statssekretær Ole Morten Geving innledet årets FNH-seminar på Sundvollen den 13. november 2008. Les hele foredraget under.

19.11.2008

FATF-erklæring vedrørende flere land

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) vedtok 16. oktober 2008 følgende erklæring vedrørende Iran,Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomé og Príncipe, og den nordlige delen av Kypros. Som det fremgår av erklæringen anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med henhold til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran og Uzbekistan.

FATF statement 16 October 2008 (pdf)

Finanstilsynet, 31.10.2008

Hvitvasking og finansiering av terrorisme gjennom eiendomsbransjen

FATF har de siste årene gitt ut ulike rapporter som går på at eiendomsbransjen brukes av kriminelle organisasjoner for å hvitvaske utbytte fra straffbar handling. FATF publiserte i sommer en rapport som skal gi et klarere bilde av hvordan eiendomsbransjen kan misbrukes i sammenheng med hvitvasking og finansiering av terrorisme.

ØKOKRIM, 13.10.2008

Regjeringen foreslår ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Finansdepartementet la 10. oktober 2008 frem forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget, som skal erstatte gjeldende hvitvaskingslov, ble fremmet og godkjent i statsråd samme dag. Lovforslaget gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2005/60/EF). Formålet med lovforslaget er å gjøre det vanskeligere å utnytte det finansielle systemet til hvitvaskingsformål.

ØKOKRIM, 13.10.2008

Hawala-rapport

Kredittilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert mulige regelverksendringer som kan gjøre det lettere for personer som har migrert til Norge å overføre penger til sine hjemland.

Finanstilsynet, 25.09.2008

CESRs forslag til tredje sett med nivå 3-veiledning til markedsmisbruksdirektivet (2003/6/EF)

Den europeiske komiteen for verdipapirtilsyn (CESR) sendte 20. mai 2008 ut sitt høringsforslag. Fristen for å gi kommentarer til høringsdokumentet er 30. september 2008.

Finanstilsynet, 02.07.2008

Økokrim advarer: Pass deg for svindlere i sommer

Økokrim minner nok en gang om at ferietiden er høysesong for bedragere, og det gjelder å være påpasselig både når du reiser i utlandet og når du tilbringer ferien i Norge. Vær forsiktig med å gi fra deg person- konto- og kortinformasjon til fremmede personer som ringer deg, oppsøker deg eller sender deg e-post. Her følger noen eksempler på ulike typer bedrageri.

ØKOKRIM, 23.06.2008

Uformelle verdioverføringssystemer

Finansdepartementet har i brev 12. mars 2008 gitt Kredittilsynet oppdrag å vurdere Økokrims rapport 22. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer og samtidig vurdere aktuelle endringer i regelverket. Kredittilsynets vurdering bes gitt innen 15. september 2008.

Brev av 12. mars 2008 (pdf)

Finanstilsynet, 11.04.2008
Illustrasjon

EFEs årsrapport for 2007

Enheten for finansiell etterretning (EFE) har i dag publisert årsrapport for 2007. Rapporten inneholder blant annet statistikk over MT-rapporter og eksempler på hva MT-rapporter har resultert i.

Økokrim har også publisert sin årsrapport for 2007. Denne er tilgjengelig under publikasjoner på www.okokrim.no

ØKOKRIM, 11.04.2008

Hawala-rapport til Kredittilsynet

Finansdepartementet har sendt Økokrims rapport av 26. oktober 2007 om uformelle verdioverføringssystemer til Kredittilsynet. Departementet ber om Kredittilsynets vurdering av rapporten, særlig vurderingen av de to hovedpunktene Økokrim angir for hvordan myndighetene kan forholde seg til uformelle verdioverføringssystemer.

Finanstilsynet, 14.03.2008

Enklere å bekjempe økonomisk kriminalitet

Pressemelding fra Finansdepartementet publisert 1. februar 2008:

Regjeringen foreslår en oppmyking i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser slik at politi og påtalemyndighet kan få utlevert taushetsbelagte opplysninger i langt flere saker enn i dag.

Finanstilsynet, 01.02.2008

Nytt om hvitvasking

Foredrag av Kredittilsynets spesialrådgiver Rune Grundekjøn, presentert på FNHs seminar 1. november.

08.11.2007

Strategisk analyse om Hawalavirksomhet

Økokrim har utarbeidet en strategisk analyse av uformelle verdioverføringssystemer (UVS), eller såkalt Hawala-virksomhet, i Norge. Økokrim ber i et brev til Riksadvokaten og Politidirektoratet om en nærmere vurdering av konsesjonsreguleringen av UVS i Norge. UVS mangler konsesjon for betalingsformidling med utlandet. Dette fører til manglende gjennomsiktighet og liten grad av offentlig kontroll, og Økokrim er bekymret for at slik virksomhet kan misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.  

ØKOKRIM, 29.10.2007

Tiltak mot hvitvasking

FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering - vedtok 13. oktober 2006 å fjerne Burma (Myanmar) fra listen over ikke-samarbeidende land (Non Cooperative Countries and Territories), se pressemelding fra FATF, datert 13.10.2006. FATF har 23. juni 2006 vedtatt å fjerne Nigeria fra listen over ikke-samarbeidende land, se pressemelding fra FATF, datert 23.06.2006. Det er nå ingen land på listen.

Kontaktperson i Kredittilsynet:
Seniorrådgiver Svein Hagen, tlf. 22 93 99 12

12.03.2004