De tidligere 40 anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger med tiltak mot terrorfinansiering, er erstattet med 40 reviderte anbefalinger.
Nærmere informasjon:
Finansdepartementets pressemelding: Forsterket innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering
FATFs pressemelding vedlagt de reviderte anbefalingene.
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
EFEs årsrapport 2011 (pdf)
HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenOt.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs tredje hvitvaskingsdirektiv Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
