Du er her: Startsiden » Nyhetsarkiv » Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer

Linje

Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer

Kredittilsynet, 06.07.2009

Foredrag av spesialrådgiver Rune Grundekjøn, Kredittilsynet.

Kredittilsynet arrangerte i samarbeid med Oslo Børs et verdipapirseminar den 16. juni 2009 i Høyres Hus.

Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer (pdf)
Ved Rune Grundekjøn, Kredittilsynet

Kontakt: Finanstilsynet: 22 93 98 00 EFE/ØKOKRIM: 23 29 14 05

Rapportering til ØKOKRIM

Hva skal rapporteres?

Hvordan rapportere

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver

Finanstilsynets markedsadvarsler

Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse

I fokus

Betalingsformidling

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIMs årsrapport 2010 (pdf)

ØKOKRIM's Annual Report 2010 (pdf)

Kjernedokumenter

Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)

EUs tredje hvitvaskingsdirektiv

Hvitvaskingsloven

Forskrift til Hvitvaskingsloven

Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking