Årets Hvitvaskingskonferanse arrangeres 11.-12. november 2010. Konferansen er et samarbeid mellom Økokrim, Finanstilsynet og Finansnæringens Fellesorganisasjon. Tema er saker som er aktuelle og har en vid horisont innen hvitvasking.
Informasjon og påmelding til Hvitvaskingskonferansen 2010 (NB! Påmeldingsfrist 8. oktober 2010)
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
EFEs årsrapport 2011 (pdf)
Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs tredje hvitvaskingsdirektiv HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenForskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
