• Startsiden
• Om hvitvasking
• Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
• Lov og forskrift
• Rapportering til ØKOKRIM
• Internasjonalt
• Publikasjoner
• Spørsmål og svar
• Statistikk
• Linker
• Nyhetsarkiv
  • Rettsavgjørelser
  • MONEYVAL erklæring av 24. september 2009 vedrørende Azerbaijan
  • FATF og MONEYVAL gjentar tidligere erklæringer av 25. februar 2009 og 12. desember 2008
  • FNHs Hvitvaskingskonferanse 2009
  • FATF erklæring vedrørende fem land av 16. oktober 2009
  • Dom for brudd på legitimasjons- og rapporteringsplikten
  • Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
  • Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
  • Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer
  • Utbetaling av skattepenger med asylsøkerbevis som identitetsbekreftelse
  • Fremgang for innsats mot økonomisk kriminalitet og for et tryggere samfunn
  • MONEYVAL erklæring av 14. desember 2009 vedrørende Azerbaijan
  • Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet og flytter til Oslo sentrum
  • Streng dom i grov helerisak
  • Fengsel for selvvasking
  • Dom i helerisak
  • Endring i hvitvaskingsrundskrivet - Posten Norge AS og muligheten til å bekrefte kopi av legitimasjon
  • FATF-rapport om hvitvasking og fotball
  • FATF-rapport om terrorfinansiering og hvitvasking i verdipapirmarkedet
  • Fengsel for hvitvasking
  • Risikobasert kundekontroll innen livsforsikring
  • Guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism
  • EFEs årsrapport for 2007
  • Hawala-rapport til Kredittilsynet
  • Uformelle verdioverføringssystemer
  • CESRs forslag til tredje sett med nivå 3-veiledning til markedsmisbruksdirektivet (2003/6/EF)
  • Økokrim advarer: Pass deg for svindlere i sommer
  • Strategisk analyse om Hawalavirksomhet
  • Økokrims høringsuttalelse til ny hvitvaskingslov
  • Nytt om hvitvasking
  • Kredittilsynets høringsuttalelse til ny hvitvaskingslov
  • Enklere å bekjempe økonomisk kriminalitet
  • Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.
  • Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme
  • Forventet ikrafttredelse av ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter
  • FATF og MONEYVAL publiserer erklæringer vedrørende flere land
  • Ny hvitvaskingsforskrift
  • Regjeringen foreslår ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
  • Hawala-rapport
  • Hvitvasking og finansiering av terrorisme gjennom eiendomsbransjen
  • Bekjempelse av hvitvasking – et helhetlig samfunnsansvar
  • FATF-erklæring vedrørende flere land
  • Innbydelse til Hvitvaskingskonferansen 10. – 11. november 2011
  • FATF – arbeid med revisjon av standardene
  • Hvitvasking eller tilgrising av penger?
  • Pengespor etter kidnapping og piratvirksomhet
  • Antihvitvasking og finansiell inkludering
  • Veiledning vedrørende tolkning av hvitvaskingslovens § 11 og hvitvaskingsforskriftens § 10 første ledd nr. 2
  • Hvitvaskingslovens § 5 "Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging" - FATFs "Risk Based Approach Guidance"
  • Hvitvaskingskonferansen 2011 - 10.- og 11. november
  • FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 22.-24. juni 2011
  • Strenge dommer for hvitvasking av utbytte fra narkotikaomsetning
  • FATF-rapport om hvitvasking og korrupsjon
  • FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 15. – 17. februar 2012
  • Dømt til fengsel for hvitvasking og heleri av 12 millioner kroner
  • 80 millioner i bot for brudd på hvitvaskingsreglementet
  • Eiendomsmegler idømt erstatningsansvar på 4,8 millioner
  • Nytt FATF-mandat vedtatt
  • FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 27.- 28. oktober 2011
  • FATF-rapport om trafficking og menneskesmugling
  • Bot og inndragning for ulovlig Hawalavirksomhet
  • Financial Action Task Force (FATF) har revidert internasjonale anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
  • Nasjonale og internasjonale forhold - FATF
  • Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk
  • Innbydelse til Hvitvaskingskonferansen
  • Dømt for hvitvasking og medvirkning til grov utroskap i byggebransjen
  • Offentlig høring - endring av FATFs anbefalinger
  • Presentasjoner fra Hvitvaskingskonferansen 2010
  • Enklere regler for «hawala»-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter
  • Spåmann og spåkvinne dømt til fengsel for hvitvasking
  • 190 skjulte millioner på Østlandet avslørt
  • Anke forkastet i hvitvaskingssak
  • FATF-rapport om frihandelssoner og hvitvasking
  • Frifunnet for terrorfinansiering
  • Forskrift om sanksjoner mot Libya
  • Dømt for hvitvasking av 12,7 millioner kroner
  • Norsk toppverv i Financial Action Task Force
  • FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 23-25. februar 2011
  • Dømt for hvitvasking i Fortuna-saken
  • Money Laundering Using New Payment Methods – ny rapport
  • Ektepar dømt til fengsel for hvitvasking
  • Ny FATF-rapport – Money Laundering using Trusts and Company Service Providers
  • Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)s plenumsmøte 23.- 25. februar 2011
  • Dømt til fengsel for hvitvasking av utbytte fra prostitusjon og narkotikaomsetning
  • Tiltak mot hvitvasking
• Begrepsavklaring