MONEYVAL erklæring av 14. desember 2009 vedrørende Azerbaijan

Rapportering til ØKOKRIM

• Hvem er rapporteringspliktig?
• Når skal det rapporteres?
• Hva skal rapporteres?
Hvordan rapportere?

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver

Finanstilsynets markedsadvarsler

I fokus

Betalingsformidling

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIMs årsrapport 2010 (pdf)

ØKOKRIM's Annual Report 2010 (pdf)

Kjernedokumenter

Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)

EUs tredje hvitvaskingsdirektiv 

Hvitvaskingsloven

Forskrift til Hvitvaskingsloven

Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking