Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL):
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
EFEs årsrapport 2011 (pdf)
HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenOt.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs tredje hvitvaskingsdirektiv Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
