Presentasjoner holdt av Finanstilsynet og ØKOKRIM på årets konferanse, som var den hittil største i antall påmeldte.
Alle vedlegg er i pdf-format.
Program for hvitvaskingskonferansen 2010
Finantilsynets presentasjoner:
Spesialrådgiver Rune Gundekjøn: Nasjonale og internasjonale forhold herunder FATF Hawala/betalingsforetak nye reglerRådgiverne Svein Hagen og Kjersti Johansen: Tematilsyn hvitvasking
ØKOKRIMs presentasjoner:
Førsteadvokat Sven Arild Damslora: Hvitvaskingsregimet - status og utfordringer
Rådgiver Morten Nilsen:Compliance sett fra EFE
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
EFEs årsrapport 2011 (pdf)
Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs tredje hvitvaskingsdirektiv HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenForskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
