Kredittilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet vurdert mulige regelverksendringer som kan gjøre det lettere for personer som har migrert til Norge å overføre penger til sine hjemland.
Rapporten Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge – en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig (pdf)
Finansdepartementets oppdrag til Kredittilsynet (ekstern lenke)
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
EFEs årsrapport 2011 (pdf)
Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs tredje hvitvaskingsdirektiv HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenForskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
