En mann ble i Nedre Romerike tingrett den 13. oktober 2008 dømt for grovt heleri. Han stod tiltalt for å ha fått overført 759 831 kroner til en annen persons konto. Pengene var angivelig utbytte fra straffbar handling.
Saken begynte med at EFE mottok en MT-rapport i slutten av januar 2006. Grunnlaget for rapporteringspliktiges mistanke var en bestilling av et stort kontantuttak. Dette fremstod for rapporteringspliktige som påfallende da kontoens historikk ikke tilsa bevegelser med slike beløp, og fordi kontoinnehaver ønsket kontanter fremfor bankremisse. EFE opprettet umiddelbart anmeldelse som ble oversendt Romerike politidistrikt påfølgende dag. Dette medførte pågripelse da kontantbeløpet skulle heves. Kontoinnehaver erkjente straffskyld og hans sak ble avgjort som tilståelsesdom i 2006.
Tiltalte, som dommen av 13. oktober omhandler, samtykket ikke i tilståelsesdom i 2006. Han erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen og forklarte i retten at han trodde pengene det gjaldt skulle unndras beskatning i Italia. Tingretten fant det bevist at pengene stammet fra kriminell virksomhet, og var enstemmig av den oppfatning at overtredelsen av straffelovens § 317 var forsettelig og grov.
Mannen ble dømt til 120 dagers fengsel hvorav 60 dager ble gjort betinget. Han ble også idømt saksomkostninger.
