I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en mann til ytterligere to og et halvt års fengsel for bedragerier på over 70 millioner kroner. Mannen soner allerede seks år i fengsel for et lignende forhold. Fellestraffen er dermed på åtte og et halvt år for bedrageri på til sammen 140 millioner kroner.
I perioden 1999 til 2004 har mannen lurt 12 personer i USA, Tyskland, Sveits, Italia og Norge til å investere i fiktive eller ikke gjennomførbare avtaler. Avtalene garanterte gevinst på opptil 900 prosent på kort tid. Mannen erkjente straffskyld da saken startet.
I dommen heter det blant annet at ”bedrageriene (…) ble utført på et utspekulert vis, og var særdeles godt planlagt (…) Hans involvering av meglere, bankdirektører, arkitekter og advokater bidro til at hans opplegg fremstod med høy troverdighet (…) Det grelleste eksempelet på Nilsens forbryterske forsett er hans årelange utnyttelse av ekteparet Tharaldsen. Hans handlinger kan best beskrives som kynisk og utspekulert utnyttelse av eldre mennesker. Per Tharaldsen oppfattet Nilsen som en venn, og ønsket å hjelpe ham da han hadde økonomiske problemer. Tharaldsen ble til gjengjeld lovet en sorgløs alderdom. Det endte imidlertid med at ekteparet stod økonomisk ribbet tilbake. De mistet hjem og eiendeler, og måtte flytte fra sted til sted på sine eldre dager.”
Retten legger også vekt på ”virksomhetens internasjonale preg” og at ”det synes som om Nilsen har livnært seg på slik virksomhet siden tidlig på 90-tallet”.
I juni 2007 ble mannen dømt til seks års fengsel for tilsvarende bedrageri. Han ble da også dømt for påvirkning av vitner i straffesak, og ble for alltid fradømt retten til å drive forretningsvirksomhet. Mannen må tåle inndraging av 18 millioner kroner, i tillegg til at to eiendommer og to biler er inndratt. I tillegg er han dømt til å betale erstatning på til sammen 63 millioner kroner.
EFE mottok i perioden 2000 - 2004 totalt seks MT-rapporter tilknyttet domfelte fra ulike rapporteringspliktige. I 2003 kom den avgjørende MT-rapporten som førte til at det ble åpnet straffesak. Grunnlaget for dette var at mannen hadde mottatt 68 millioner kroner fra USA på sin konto, med påfølgende uttak av i overkant av 22 millioner kroner i løpet av to uker. EFE frøs restbeløpet på kontoen, det ble åpnet straffesak ved utbytteteamet ved Økokrim, og midlene på kontoen ble beslaglagt.
Etterforskingen viste at mannen hadde inngått en investeringsavtale, en såkalt ”Profit Participation Agreement” med en amerikansk forretningsmann. Amerikaneren gav mannen råderetten over USD 10 millioner mot at han ble garantert en avkastning på 300 prosent på ett år. Mannen brukte imidlertid over 22 millioner kroner av pengene på privat forbruk.
Etter en samlet vurdering var retten ikke i tvil om at investeringsavtalen med garantert avkastning på 300 prosent umulig kunne la seg gjennomføre, og retten fant det den gang bevist at mannen verken hadde forutsetninger eller intensjoner om å gjøre dette. Mannen fortiet dette overfor investoren i et omfattende og godt planlagt opplegg for å villede ham til å inngå avtalen.
