Dom for brudd på lotteriloven

Via et norskregistrert aksjeselskap ble medlemmene tilbudt ulike bank- og finanstjenester, og mange ble lovet høy avkastning. Ifølge dommen forelå det ingen reell omsetning av varer, og utbetalinger til bakmennene var utelukkende finansiert av nye medlemmer i nettverket. Dette er den første dommen i sitt slag, hvor en moderne internettbasert pyramide, med aksjespill og investeringsdel, er blitt felt etter lotteriloven.

I dommen heter det at deltagerne mot betaling av medlemskontigent på henholdsvis USD 50, USD 800 eller USD 1800, ble gitt adgang til å selge medlemskap til andre, som ga muligheter til salgsprovisjon. Ved enkelte typer medlemskap ble medlemmene gitt anledning til å låne ut penger til PlexPay-systemet, med lovnader om avkastning på inntil 3 % rente pr bankdag. Totalt var det over 15.000 medlemmer i nettverket.

Retten slår fast at virksomheten i de involverte selskapene hadde en pyramidestruktur, hvor initiativtakerne satt igjen med store beløp som utelukkende kom fra innbetalinger fra medlemmene. Det forelå ifølge dommen ingen reell omsetning av varer og kun ubetydelig omsetning av tjenester, som ikke ga inntekter. Utbytte og utbetalinger til bakmennene var utelukkende finansiert av nye medlemmer i nettverket.

Saken startet med at en rapporteringspliktig bank våren og høsten 2005 sendte en rapport om mistenkelige transaksjoner til Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim, som gjaldt større innbetalinger på klientkonti fra privatpersoner med påfølgende store pengeoverføringer ut av Norge. Pengene gikk til en bank på St. Vincent & The Grenadines i Karibien.  Økokrim informerte skattekrimenhetene i Nord- og Midt-Norge om forholdet. Via skattekrimenheten i Midt-Norge kom saken til Sør-Trøndelag politidistrikt som søkte om og fikk innvilget bistand til etterforskningen.

Underveis i etterforskningen ble det aksjonert mot nettverket. Inntil aksjonstidspunkt var det totalt innbetalt ca NOK 200.000.000  fra medlemmene. Det ble tatt beslag i penger og verdier for ca. NOK 40.000.000.

Det var 11 tiltalte i saken. To av disse fikk saken utsatt av ulike årsaker. I tillegg ble spørsmålet om inndragning av ca. NOK 33.000.000 på konto tilhørende det nå konkursrammede norske aksjeselskapet i saken utsatt på grunn av inhabilitet. To av ni ble frifunnet. Dette var medlemmer i nettverket, og retten mente disse ikke hadde nødvendig innsikt i pyramiden for å kunne domfelles.

Hovedtiltalte, som var daglig leder og styreformann av det norske selskapet og eier av de utenlandsregistrerte selskapene i nettverket, ble dømt til fengsel i to og et halvt år. Han måtte videre tåle inndragning av utbytte på 1,2 millioner kroner, i tillegg til inndragning av eiendom, bil samt innestående beløp på en rekke bankkonti. Dommen ble anket på stedet. Tiltalte nr. 2 ble dømt til ett år og ni måneders fengsel, i tillegg til å måtte tåle inndragning på verdier for en million kroner, samt en bil. Domfelte tok betenkningstid. De øvrige domfelte i saken tok også betenkningstid.

Saken ble etterforsket ved økoteamet i Sør-Trøndelag politidistrikt som et prosjekt i samarbeid med blant annet skattekrimmyndigheter og Kripos. Flere fra Økokrim har vært involvert, blant annet bistandsteamet og EFE.