En kvinne fra Skedsmo og fem irakiske kurdere ble i Nedre Romerike Tingrett dømt i en stor hawalasak den 28. juni 2007. De seks var tiltalt for blant annet heleri, ulovlig betalingsvirksomhet og menneskesmugling.
Over en periode på tre år fra 2003 til 2006 ble det avdekket utførsel av 38 millioner norske kroner til utlandet. Formidlingen foregikk ved at hovedtiltalte besørget overføringer på omkring kr. 100.000 om gangen, via egne og andres konti, som gikk til en samlekonto i Tyrkia.
Enheten ved finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottok mange rapporter om mistenkelige transaksjoner vedrørende flere av de domfelte på forsommeren 2006. Analysearbeidet førte til at det ble åpnet etterretningssak og EFE tok kontakt med Romerike politidistrikt for å varsle om at det forelå mistanke om hvitvasking og ulovlig innsamlingsvirksomhet.
Hovedtiltalte ble dømt til ni måneders fengsel samt til å tåle inndragning av kr. 300.000. De øvrige tiltalte ble dømt til betinget fengsel, bøter og inndragning. Til sammen ble det inndratt kr. 620.000. I dommen heter det at det i en rekke tilfeller dreide seg om penger som ble overført til personer i en vanskelig situasjon, og mangelen på et formelt banksystem i mottakerlandet som pengene kunne sendes gjennom bidro i formildende retning.
