Enheten for finansiell etterretning ved Økokrim mottok høsten 2007 tre MT-rapporter fra en rapporteringspliktig institusjon vedrørende hyppige valutavekslinger. I løpet av oktober måned hadde en mann vekslet over 1,8 millioner kroner fra NOK til Euro.
Å dele opp store beløp for så å foreta flere vekslinger på ulike steder er en kjent modus for å forsøke å unngå mistanke om at pengene kan være utbytte fra straffbar handling.
Vedkommende som hadde foretatt vekslingene ble pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen samme måned for besittelse av NOK 20 000 som ikke ble deklarert før utreise. EFE valgte på bakgrunn av ovennevnte opplysninger å opprette anmeldelse som ble oversendt lokalt politidistrikt.
Den 12. desember 2007 falt det dom i saken. Retten la vekt på tiltaltes usannsynlige forklaring på hvorfor han var i besittelse av pengene. Veksling og utlån av store summer og hyppig reisevirksomhet stod ikke i forhold til tiltaltes lovlige inntekt. Retten fant dermed at midlene måtte være utbytte fra straffbar handling. Tiltalte ble dømt for overtredelse av straffeloven § 317 til en straff av fengsel i 120 dager, samt dømt til å tåle inndragning av 20 000 Euro.
