I en Økokrim-sak har Hedmarken tingrett dømt en mann til ubetinget fengsel i seks måneder for grovt heleri og momslovbrudd på totalt ca 1,5 millioner kroner. Mannen ble også ilagt rettighetstap, bot på 5000 kroner og inndragning av utbyttet fra handlingene.
Mannen skrev under på at han hadde mottatt til sammen ca 1, 5 millioner kroner i kontanter i samsvar med fakturaer fra selskaper i bygg- og anleggsbransjen der han var registrert som daglig leder (selskapene var registrert som såkalte NUF - norsk avdeling av utenlandsk foretak). Den dømte hadde likevel ikke mottatt pengene. Kvitteringene og fakturaene ble brukt til merverdiavgiftsbedrageri og utroskap i selskapet som mottok fakturaene, mens den dømte mottok mindre beløp som godtgjøring for underskriftene sine. I tillegg ble han dømt for manglende innsending av omsetningsmelding for selskapene. Mannen hadde tilstått forholdene, noe som ble lagt stor vekt på ved straffeutmålingen.
Denne dommen er en av flere dommer i Økokrim-saker når det gjelder slik kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen, der denne framferden er velkjent: Entreprenører gir håndverkerne "svart" lønn med kontante uttak fra banken og dekker lønna opp i regnskapet med kvitteringer og fakturaer (inklusive merverdiavgift) fra fiktive "underleverandører". Nylig ble blant annet tre personer i en annen Økokrim-sak i lagmannsretten hver dømt til fengsel i 1 år og 4 måneder for same type forhold. I den saken ble i tillegg "hovedmannen" dømt til fengsel i 2 år og 9 måneder. Alle ble dømt til å tåle inndraging av utbyttet de hadde hatt ved handlingene.
Økokrim mener disse dommene et klart signal til de som er fristet til å gjøre det samme, nemlig signalet om at og de som "bare" medvirker til å sikre andres utbytte risikerer omfattende fengselsstraff og inndragingskrav.
EFE mottok i løpet av 2007 flere MT-rapporter som gjaldt personer og selskaper knyttet til denne saken. Det ble åpnet straffesak som ble overført til et av straffesaksteamene ved Økokrim høsten 2007. Dommen mot den tidligere daglige lederen falt 23. januar 2009. Tre andre siktede i saken er fremdeles under etterforskning.
