Skjerpet straff i Norgeshistoriens største Hawalasak
ØKOKRIM,
27.06.2007
Økokrim, 27. juni 2007: Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen for en av hovedmennene i en Hawala-sak. Begge tiltalte ble i tillegg dømt til inndragning av utbytte for Hawalavirksomhet. De to ble av tingretten i november 2006 dømt for blant annet ulovlig bankvirksomhet. I tidsrommet 2001-2005 ble ca. 225 millioner kroner overført fra Norge til diverse selskaper rundt omkring i Europa.
Ankesaken endte med at den ene hovedmannen fikk skjerpet fengselsstraffen fra seks måneders betinget og seks måneders ubetinget fengsel til totalt ett og et halvt års ubetinget fengsel.
De to domfelte drev betalingsformidling til utlandet mot vederlag (Hawalavirksomhet) uten tillatelse fra Norges Bank eller Kredittilsynet. "Hawala" er et system som benyttes for å overføre penger til utlandet utenom det ordinære bankvesenet. Til sammen ble det overført nærmere 225 millioner kroner fra en rekke personer i Norge til ulike personer/foretak i utlandet. Virksomheten opererte nesten uten noen form for dokumentasjon.
Enheten for finansiell etterretning ved Økokrim mottok i perioden fra 2002 til 2004 flere MT-rapporter som gjaldt hyppige og relativt store pengeoverføringer til utlandet gjennom bankkontoene til flere norske selskaper hvor innehaverne var en nordmann og en irakisk statsborger.
Pengene som gikk inn på konto var både kontante innbetalinger og overførsler, som stammet fra et stort antall ulike personer, før de ble sendt videre ut av landet. Pengestrømmen gikk som til ulike land, men ofte gikk pengene til Irak via Tyrkia. Enheten fikk i analyseprosessen mistanke om innsamlingsvirksomhet og såkalt hawalavirksomhet, og det ble opprettet samarbeid med lokale skattemyndigheter. På grunn av sakens kompleksitet ble det opprettet straffesak ved Økokrims utbytteteam i 2004.
Etterforskingen viste at det til sammen hadde blitt sendt over NOK 224 millioner ut av landet i den aktuelle perioden. Nordmannen hadde særlig en medhjelper, som igjen hadde en forgrening av underagenter, som samlet inn penger på den ovenfor beskrevne måten. De mistenkte hadde drevet betalingsformidling med utlandet mot vederlag, uten tillatelse, og uten å føre regnskap. Omfanget av virksomheten var økende.
Det ble tatt ut tiltale for brudd på finansieringsvirksomhetsloven, hvitvaskingsloven, regnskapsloven, bokføringsloven, ligningsloven, merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven og regnskapsførerloven. I tillegg ble den irakiske borgeren tiltalt for trygdebedrageri, herved brudd på Straffelovens § 270, og for heleri, herved brudd på straffelovens § 317. 24. november 2006 falt det dom i Oslo tingrett. Begge ble dømt i henhold til tiltalen.
Den norske borgeren ble i tillegg til å drive ulovlig bankvirksomhet domfelt for skattesvik, merverdiavgiftsbedrageri, brudd på skattebetalingsloven og regnskapsførerloven. Han ble også fradømt retten til å drive selvstendig virksomhet, være daglig leder eller inneha ledende stilling i noe selskap for et tidsrom av fem år. I tillegg må han tilbakebetale 1.2 millioner kroner.
Den andre ble i tillegg til å drive ulovlig bankvirksomhet også domfelt for skattesvik, hvitvasking og trygdebedrageri, og må tåle inndragning på 750 000 kroner.
