27. mai 2008 ble det avsagt dom i Oslo tingrett, hvor en nigeriansk kvinne stod tiltalt for heleri og dokumentfalsk.
EFE anmeldte forholdet til lokalt politi i januar 2008 på bakgrunn av å ha mottatt mange MT-rapporter fra flere rapporteringspliktige. Ved sammenstilling av informasjonen i MT-rapportene ble det avdekket overføringer av betydelige beløp, samt bruk av ulike identitetsdokumenter.
Ifølge dommen opererte tiltalte med tre ulike pass, og i perioden oktober 2006 til desember 2007 var det registrert i underkant av 300 vekslinger og overføringer tilknyttet disse passene. Til sammen hadde kvinnen vekslet i underkant av NOK 2.270 000 til Euro og overført i underkant av NOK 5. 000 000 til ulike mottakere i en rekke land. Retten var av den oppfatning at omfanget var så omfattende at tiltalte utvilsomt hadde hatt en rolle hvor hun hadde kommet i befatning med penger som stammet fra kriminell virksomhet – sannsynligvis organisert prostitusjon. Kvinnen ble dømt til tre års fengsel for heleri av i underkant av NOK 5. 000 000 og for å ha benyttet falske pass for å gjennomføre deler av heleriet.
