Finanstilsynet Økokrim
Linje

Terrorfinansiering i Vest-Afrika

ØKOKRIM 14.02.2014

GIABA (The Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa) og FATF har utarbeidet en typologirapport som avdekker hvilke metoder terrorister, terrorgrupper og deres tilhengere i Vest-Afrika samler, overfører og bruker midler.

Rapporten er basert på kilder fra fem vest-afrikanske land hvor det har funnet sted flere alvorlige terroraksjoner. Rapporten viser gjennom case-studier til indikatorer og faresignaler for terrorfinansiering i regionen. På grunnlag av dette er fire hovedmodi for terrorfinansiering i Vest-Afrika identifisert:

  • Gjennom handel
  • Gjennom ikke-statlige organisasjoner, veldedige organisasjoner og innsamling
  • Gjennom smugling av våpen, andre varer og kontanter
  • Gjennom narkotikasmugling og omsetning.

Noen av rapportens hovedkonklusjoner er at

  • Terrorister bruker både lovlige og ulovlige måter til å finansiere virksomheten sin, i tillegg til å bruke både formelle og uformelle metoder for å flytte midlene
  • De rapporteringspliktige i Vest-Afrika har dårlige kapasitet til å avdekke terrorfinansiering
  • Grensekontrollen mellom landene er svak, noe som resulterer i jevn flyt av terrorister og små og lette våpen
  • Politi- og påtalemyndighet, forvaltningsorganer, sikkerhetstjenestene og domstolene mangler kapasitet til å behandle terror og terrorfinansiering på en effektiv måte
  • Manglende evne og vilje til samarbeid og informasjonsdeling mellom nasjonale myndigheter på dette feltet er en del av grunnen til den svakere sikkerhet og økt terrorfinansiering i regionen.

Typologirapport: Terrorfinansiering i Vest-Afrika (pdf)

Les mer og last ned rapporten på engelsk, fransk eller portugisisk på FATFs hjemmeside.