Hvitvasking-logoHvitvasking-logo
Om nettstedet | Kontakt | Finanstilsynet | ØKOKRIM | In English |

Søk i hele tjenesten


  • Startsiden
  • Om hvitvasking
  • Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
  • Lov og forskrift
  • Rapportering til ØKOKRIM
  • Internasjonalt
  • Publikasjoner
  • Spørsmål og svar
  • Statistikk
  • Linker
  • Nyhetsarkiv
    • Rettsavgjørelser
    • Utbetaling av skattepenger med asylsøkerbevis som identitetsbekreftelse
    • Fremgang for innsats mot økonomisk kriminalitet og for et tryggere samfunn
    • MONEYVAL erklæring av 24. september 2009 vedrørende Azerbaijan
    • FATF og MONEYVAL gjentar tidligere erklæringer av 25. februar 2009 og 12. desember 2008
    • Hvitvaskningsregelverket, plikter og praktiske utfordringer
    • Guidelines concerning the obligations to freeze funds, financial assets or financial resources related to terrorism
    • FATF og MONEYVAL publiserer erklæringer vedrørende flere land
    • Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
    • Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
    • FNHs Hvitvaskingskonferanse 2009
    • Fengsel for hvitvasking
    • Risikobasert kundekontroll innen livsforsikring
    • MONEYVAL erklæring av 14. desember 2009 vedrørende Azerbaijan
    • Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet og flytter til Oslo sentrum
    • FATF-rapport om terrorfinansiering og hvitvasking i verdipapirmarkedet
    • FATF erklæring vedrørende fem land av 16. oktober 2009
    • Dom for brudd på legitimasjons- og rapporteringsplikten
    • Endring i hvitvaskingsrundskrivet - Posten Norge AS og muligheten til å bekrefte kopi av legitimasjon
    • FATF-rapport om hvitvasking og fotball
    • EFEs årsrapport for 2007
    • Hawala-rapport til Kredittilsynet
    • Økokrim advarer: Pass deg for svindlere i sommer
    • Uformelle verdioverføringssystemer
    • Kredittilsynets høringsuttalelse til ny hvitvaskingslov
    • Strategisk analyse om Hawalavirksomhet
    • Økokrims høringsuttalelse til ny hvitvaskingslov
    • Enklere å bekjempe økonomisk kriminalitet
    • Nytt om hvitvasking
    • CESRs forslag til tredje sett med nivå 3-veiledning til markedsmisbruksdirektivet (2003/6/EF)
    • Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.
    • Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme
    • Ny hvitvaskingsforskrift
    • Forventet ikrafttredelse av ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter
    • Bekjempelse av hvitvasking – et helhetlig samfunnsansvar
    • Regjeringen foreslår ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
    • Hawala-rapport
    • FATF-erklæring vedrørende flere land
    • Hvitvasking og finansiering av terrorisme gjennom eiendomsbransjen
    • Hvitvaskingskonferansen 2011 - 10.- og 11. november
    • Veiledning vedrørende tolkning av hvitvaskingslovens § 11 og hvitvaskingsforskriftens § 10 første ledd nr. 2
    • FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 22.-24. juni 2011
    • Strenge dommer for hvitvasking av utbytte fra narkotikaomsetning
    • Hvitvaskingslovens § 5 "Risikobasert kundekontroll og løpende oppfølging" - FATFs "Risk Based Approach Guidance"
    • Norsk toppverv i Financial Action Task Force
    • Forskrift om sanksjoner mot Libya
    • FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 23-25. februar 2011
    • Dømt for hvitvasking i Fortuna-saken
    • FATF – arbeid med revisjon av standardene
    • FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 27.- 28. oktober 2011
    • FATF-rapport om trafficking og menneskesmugling
    • Nasjonale og internasjonale forhold - FATF
    • Bot og inndragning for ulovlig Hawalavirksomhet
    • FATF-rapport om hvitvasking og korrupsjon
    • Hvitvasking eller tilgrising av penger?
    • Innbydelse til Hvitvaskingskonferansen 10. – 11. november 2011
    • Pengespor etter kidnapping og piratvirksomhet
    • Antihvitvasking og finansiell inkludering
    • Dømt for hvitvasking av 12,7 millioner kroner
    • FATF-rapport om frihandelssoner og hvitvasking
    • 190 skjulte millioner på Østlandet avslørt
    • Innbydelse til Hvitvaskingskonferansen
    • Anke forkastet i hvitvaskingssak
    • Enklere regler for «hawala»-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter
    • Dom i helerisak
    • Streng dom i grov helerisak
    • Spåmann og spåkvinne dømt til fengsel for hvitvasking
    • Fengsel for selvvasking
    • Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk
    • Ny FATF-rapport – Money Laundering using Trusts and Company Service Providers
    • Money Laundering Using New Payment Methods – ny rapport
    • Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)s plenumsmøte 23.- 25. februar 2011
    • Dømt til fengsel for hvitvasking av utbytte fra prostitusjon og narkotikaomsetning
    • Ektepar dømt til fengsel for hvitvasking
    • Presentasjoner fra Hvitvaskingskonferansen 2010
    • Dømt for hvitvasking og medvirkning til grov utroskap i byggebransjen
    • Frifunnet for terrorfinansiering
    • Offentlig høring - endring av FATFs anbefalinger
    • Tiltak mot hvitvasking
  • Begrepsavklaring
Du er her: Startsiden » Nyhetsarkiv » Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Skriv ut Skriv ut
Linje

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

25.06.2009

Kredittilsynets rundskriv 8/2009 gir veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

  • Rundskriv 8/2009 (pdf)

[Red. merkn. 09.11.2009:
Endring i hvitvaskingsrundskrivet - Posten Norge AS og muligheten til å bekrefte kopi av legitimasjon]

Vedlegg:
LOV-2009-03-06-11 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
FOR-2009-03-13-302 Forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
FOR-2009-03-13-303 Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking 

 

Kontakt:  Finanstilsynet: 22 93 98 00   EFE/ØKOKRIM: 23 29 14 05

Rapportering til ØKOKRIM

  • Hvem er rapporteringspliktig?
  • Når skal det rapporteres?
  • Hva skal rapporteres?
  • Hvordan rapportere?

Altinn

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver

Finanstilsynets markedsadvarsler

Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse

I fokus

Betalingsformidling

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIMs årsrapport 2010 (pdf)

ØKOKRIM's Annual Report 2010 (pdf)

Kjernedokumenter

Ot.prp. nr. 3 (2008-2009)

EUs tredje hvitvaskingsdirektiv 

Hvitvaskingsloven

Forskrift til Hvitvaskingsloven

Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking