Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 7. mars 2016.
For full oversikt, se FNs side:
The List established and maintained by the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) with respect to individuals, groups, undertakings and other entities associated with Al-Qaida
Informasjon om rapportering
Statistikk MT-rapportering
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs og EUs sanksjoner:
FNs konsoliderte liste
EUs konsoliderte liste
Veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme
HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenOt.prp. nr. 3 (2008-2009)
Prop. 40 L (2017-2018)EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse