Formålet med rapporteringsplikten er å gjøre det enklere å avdekke profittmotivert kriminalitet og å hindre at finansinstitusjoner og andre rapporteringspliktige misbrukes i hvitvaskingssammenheng.
Hvitvaskingslovens § 4 gir en oversikt over hvem som faller inn under loven som rapporteringspliktig til ØKOKRIM:
Dersom det oppstår mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven § 147 a eller § 147 b, skal det foretas undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken.
MT-rapporter skal inneholde utfyllende opplysninger om grunnlaget for mistanken, om undersøkelsene og transaksjonene i tillegg til personalia og kundeforhold for den eller de som det rapporteres på. Kopi av dokumentasjon for den mistenkelige transaksjon vedlegges.
Rapporter om mistenkelige transaksjoner (MTR) sendes elektronisk. Det er tilrettelagt for sikker elektronisk overføring av opplysninger til ØKOKRIM via Altinn.
Enheten for finansiell etterretning og dens oppgaver
Liste over aktører som opererer i markedet uten tillatelse
Indikatorer på hvitvasking
Betalingsforetak
Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
EFEs årsrapport 2011 (pdf)
HvitvaskingslovenForskrift til HvitvaskingslovenOt.prp. nr. 3 (2008-2009)EUs tredje hvitvaskingsdirektiv Forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking
