Hvem er rapporteringspliktig?

• 1 finansinstitusjoner,
• 2 Norges Bank,
• 3 e-pengeforetak,
• 4 foretak og personer som driver virksomhet som består i overføring av penger eller pengefordringer,
• 5 verdipapirforetak,
• 6 forvaltningsselskaper for verdipapirfond,
• 7 forsikringsselskap,
• 8 pensjonskasser,
• 9 postoperatører ved formidling av postsendinger,
• 10 verdipapirregistre,
• 11 andre foretak hvis hovedvirksomhet er omfattet av punktene 2 til 12 og 14 i vedlegg I til direktiv 2000/12/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon, herunder utlånsvirksomhet, fondsmegling, betalingsformidling, finansiell leasing, rådgivnings eller andre tjenester knyttet til finansielle transaksjoner samt utleie av bankbokser.

Loven gjelder også for følgende juridiske og fysiske personer i utøvelsen av deres yrke:

• 1 statsautoriserte og registrerte revisorer,
• 2 autoriserte regnskapsførere,
• 3 eiendomsmeglere og boligbyggelag når det drives eiendomsmegling,
• 4 forsikringsmeglere,
• 5 prosjektmeglere,
• 6 valutameglere,
• 7 advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig juridisk bistand, når de bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utførelse av finansielle transaksjoner eller transaksjoner som gjelder fast eiendom eller løsøregjenstander som nevnt i nr. 8;
• 8 forhandlere av gjenstander, herunder auksjonsforretninger, kommisjonærer og lignende, ved transaksjoner i kontanter på 40 000 norske kroner eller mer eller et tilsvarende beløp i utenlandsk valuta. Transaksjoner med betalingskort omfattes kun når det er bestemt i forskrift fastsatt av departementet;
• 9 personer og foretak som mot vederlag tilbyr tilsvarende tjenester som nevnt i nr. 1 til 8.

Loven gjelder også for foretak og personer som utfører tjenester på vegne av eller for rapporteringspliktige.

Når advokater opptrer som bostyrere, gjelder bestemmelsene i §§ 17, 18, 20, 21, 27 og 28.

Departementet kan i forskrift fastsette regler som gir loven anvendelse for spillvirksomhet, inkassoforetak og regulerte markeder.

Dersom du har mistanke om transaksjoner som kan ha tilknytning til utbytte av straffbar handling, men ikke er rapporteringspliktig, tar ØKOKRIM ved Enheten for Finansiell etterretning gjerne imot tips. Dette kan rettes vår epost-adresse efe.okokrim@politiet.no.