Straff for manglende rapportering
29.10.2009
Overtredelse av hvitvaskingsloven kan gi bøter, eller i særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 1 år anvendes, jfr. hvitvaskingsloven § 28.
Dersom rapporteringspliktig er en del av en hvitvaskingsoperasjon, både uaktsomt eller med hensikt, kan vedkommende straffes for hvitvaskning, jfr. Straffeloven § 317:
”Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling, eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen, straffes for heleri …”
"Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere."
Strafferammen er bøter eller fengsel inntil 2 år for uaktsomt heleri, bøter eller fengsel inntil 3 år for forsettelig heleri og fengsel i inntil 6 år for grovt heleri.
