Aktuelt
-
Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering
Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.
-
Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Informasjonsskriv fra Økokrim vedrørende kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet.
-
Indikatorliste – terrorfinansiering, utarbeidet av Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM
Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for ...
-
Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Informasjonsskriv vedrørende lånebedrageri knyttet til bilkjøp utarbeidet av ØKOKRIM.
-
Veiledning – rapportering ved ulovlig spillvirksomhet
Felles veiledning fra Lotteritilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE).