Aktuelt
-
Stans av transaksjon
Rutinebeskrivelsen for stans av transaksjon ligger nå ute på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider.
-
FATF Offisiell erklæring – juni 2021
The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og ...
-
Økt åpenhet om eierskap og kontroll over norske juridiske personer
Finansdepartementet fastsatte 21. juni 2021 en forskrift med utfyllende regler til lov om register over reelle rettighetshavere.
-
Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet
Finansdepartementet fastsatte 31. mai forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester.
-
Informasjonsskriv fra Økokrim – Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Økokrim har over tid sett at offer for kjærlighetsbedrageri kjøper mobiltelefoner og senere gavekort for å overføre verdier til bedragerne.