Aktuelt
-
Informasjonsskriv fra Økokrim – Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Økokrim har over tid sett at offer for kjærlighetsbedrageri kjøper mobiltelefoner og senere gavekort for å overføre verdier til bedragerne.
-
Ny indikatorliste – Trade Based Money Laundering fra FATF
Financial Action Task Force (FATF)s indikatorliste for handelsbasert hvitvasking har som formål å styrke evnene til offentlige og private aktører ...
-
FATF – Høring av utkast til veileder om MØV-finansiering
Financial Action Task Force (FATF), den internasjonale standardsetteren for antihvitvasking og terrorfinansiering, har nå på høring et utkast til veileder ...
-
FATF Offisiell erklæring – februar 2021
The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og ...
-
Ny rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet
Transparency International Norge har nylig publisert en rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet i Oslo.