Nyheter

Financial Action Task Force (FATF) har publisert et nytt veiledningsdokument om risikobasert tilnærming for håndtering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko for …

Financial Action Task Force (FATF) har publisert en oppdatert veiledning om en risikobasert tilnærming for virtuell valuta («virtual assets») og …

Financial Action Task Force (FATF) har publisert informasjon om arbeidet med å motvirke utilsiktede konsekvenser av implementeringen av FATFs standarder. …

Financial Action Task Force (FATF) har utarbeidet en rapport om implementeringen av FATFs anbefalinger og mulige innvirkninger på utviklingen i …

Financial Action Task Force (FATF) gjennomfører nå en offentlig konsultasjon om mulige endringer i anbefaling 24 om tilgang på opplysninger …

Europakommisjonen publiserte 22. juli 2021 forslag til fire ulike rettsakter om antihvitvasking og -terrorfinansiering.

FATF har nylig utgitt en rapport om finansiering av høyreekstrem terrorisme

FATF utga i juli 2021 en ny rapport om hvitvasking av utbytte som stammer fra miljøkriminalitet. Rapporten inkluderer en liste …

Indikatorlistene på hvitvasking og terrorfinansiering utarbeidet av NTAES og økokrim i 2017 har tidligere vært unntatt offentligheten jf. offl. § …

Rutinebeskrivelsen for stans av transaksjon ligger nå ute på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider.