Hopp til innhold
hvitvasking.no
hvitvasking.no
  • Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge
  • Hvitvasking
  • Terrorfinansiering
  • Enheten for finansiell etterretning
  • Tilsynsmyndighetene etter hvitvaskingsregelverket

Nyheter

Transparency International Norge har nylig publisert en rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet i Oslo.

  • Ny rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet

    2. februar 2021

    Transparency International Norge har nylig publisert en rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet i Oslo.

  • Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering

    17. desember 2020

    Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

  • Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet

    14. desember 2020

    Informasjonsskriv fra Økokrim vedrørende kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet.

  • Indikatorliste – terrorfinansiering, utarbeidet av Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM

    14. desember 2020

    Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for …

  • Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp

    14. desember 2020

    Informasjonsskriv vedrørende lånebedrageri knyttet til bilkjøp utarbeidet av ØKOKRIM.

  • Veiledning – rapportering ved ulovlig spillvirksomhet

    14. desember 2020

    Felles veiledning fra Lotteritilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE).

  • FATF Offisiell erklæring – oktober 2020

    3. november 2020

    The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …

  • Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing

    25. september 2020

    FATF har utarbeidet indikatorliste for virtuell valuta.

  • FATF Offisiell erklæring – juni 2020

    9. september 2020

    The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …

  • Ny strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

    26. august 2020

    Fredag 12. juni 2020 ble ny strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen publisert. Den …

Side 1 av 2
12
Neste

Bunntekst

Overordnet ansvar

Finansdepartementet

Personvernerklæring