Nyheter
Financial Action Task Force (FATF) har publisert en oppdatert veiledning om en risikobasert tilnærming for virtuell valuta ("virtual assets") og tjenestetilbydere innen virtuell valuta ("virtual asset service providers"). Veiledningen oppdaterer og erstatter veiledningen FATF publiserte i 2019 om samme tema.
-
Oppdatert FATF-veiledning om virtuell valuta og virtuell valuta-tjenestetilbydere
Financial Action Task Force (FATF) har publisert en oppdatert veiledning om en risikobasert tilnærming for virtuell valuta («virtual assets») og …
-
FATF-rapport om utilsiktede konsekvenser av implementeringen av FATFs standarder
Financial Action Task Force (FATF) har publisert informasjon om arbeidet med å motvirke utilsiktede konsekvenser av implementeringen av FATFs standarder. …
-
FATF-rapport om grensekryssende betalinger
Financial Action Task Force (FATF) har utarbeidet en rapport om implementeringen av FATFs anbefalinger og mulige innvirkninger på utviklingen i …
-
FATF-konsultasjon om tilgang på opplysninger om reelle rettighetshavere mv.
Financial Action Task Force (FATF) gjennomfører nå en offentlig konsultasjon om mulige endringer i anbefaling 24 om tilgang på opplysninger …
-
EU-kommisjonen inviterer til innspill om forslag på hvitvaskingsområdet
Europakommisjonen publiserte 22. juli 2021 forslag til fire ulike rettsakter om antihvitvasking og -terrorfinansiering.
-
FATF-rapport om finansiering av høyreekstrem terrorisme
FATF har nylig utgitt en rapport om finansiering av høyreekstrem terrorisme
-
FATF-rapport om hvitvasking og miljøkriminalitet
FATF utga i juli 2021 en ny rapport om hvitvasking av utbytte som stammer fra miljøkriminalitet. Rapporten inkluderer en liste …
-
Indikatorlister på hvitvasking og terrorfinansiering utarbeidet av NTAES og økokrim i 2017 er nå gjort tilgjengelige på økokrim.no
Indikatorlistene på hvitvasking og terrorfinansiering utarbeidet av NTAES og økokrim i 2017 har tidligere vært unntatt offentligheten jf. offl. § …
-
Stans av transaksjon
Rutinebeskrivelsen for stans av transaksjon ligger nå ute på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider.
-
FATF Offisiell erklæring – juni 2021
The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …