Nyheter
Myanmar ble 21. oktober plassert på FATFs "svarteliste". Listeføringen innebærer at det skal gjennomføres forsterkede kundetiltak ved forretningsforbindelser og transaksjoner som involverer Myanmar. Det understrekes i erklæringen at under utøvelsen av forsterkede kundetiltak skal finansiering av humanitært arbeid og legitime sivilsamfunnsorganisasjoner ikke forhindres. Pakistan og Nicaragua ble samtidig tatt av "grålisten".
-
FATF Offisiell erklæring – oktober 2022
Myanmar ble 21. oktober plassert på FATFs «svarteliste». Listeføringen innebærer at det skal gjennomføres forsterkede kundetiltak ved forretningsforbindelser og transaksjoner …
-
Ny FATF-veileder om eiendomssektoren
Financial Action Task Force (FATF) har publisert et nytt veiledningsdokument om risikobasert tilnærming for håndtering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko for …
-
Oppdatert FATF-veiledning om virtuell valuta og virtuell valuta-tjenestetilbydere
Financial Action Task Force (FATF) har publisert en oppdatert veiledning om en risikobasert tilnærming for virtuell valuta («virtual assets») og …
-
FATF-rapport om utilsiktede konsekvenser av implementeringen av FATFs standarder
Financial Action Task Force (FATF) har publisert informasjon om arbeidet med å motvirke utilsiktede konsekvenser av implementeringen av FATFs standarder. …
-
FATF-rapport om grensekryssende betalinger
Financial Action Task Force (FATF) har utarbeidet en rapport om implementeringen av FATFs anbefalinger og mulige innvirkninger på utviklingen i …
-
FATF-konsultasjon om tilgang på opplysninger om reelle rettighetshavere mv.
Financial Action Task Force (FATF) gjennomfører nå en offentlig konsultasjon om mulige endringer i anbefaling 24 om tilgang på opplysninger …
-
EU-kommisjonen inviterer til innspill om forslag på hvitvaskingsområdet
Europakommisjonen publiserte 22. juli 2021 forslag til fire ulike rettsakter om antihvitvasking og -terrorfinansiering.
-
FATF-rapport om finansiering av høyreekstrem terrorisme
FATF har nylig utgitt en rapport om finansiering av høyreekstrem terrorisme
-
FATF-rapport om hvitvasking og miljøkriminalitet
FATF utga i juli 2021 en ny rapport om hvitvasking av utbytte som stammer fra miljøkriminalitet. Rapporten inkluderer en liste …
-
Indikatorlister på hvitvasking og terrorfinansiering utarbeidet av NTAES og økokrim i 2017 er nå gjort tilgjengelige på økokrim.no
Indikatorlistene på hvitvasking og terrorfinansiering utarbeidet av NTAES og økokrim i 2017 har tidligere vært unntatt offentligheten jf. offl. § …