Nyheter
Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.
-
Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering
Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.
-
Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Informasjonsskriv fra Økokrim vedrørende kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet.
-
Indikatorliste – terrorfinansiering, utarbeidet av Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM
Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for …
-
Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Informasjonsskriv vedrørende lånebedrageri knyttet til bilkjøp utarbeidet av ØKOKRIM.
-
Veiledning – rapportering ved ulovlig spillvirksomhet
Felles veiledning fra Lotteritilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE).
-
FATF Offisiell erklæring – oktober 2020
The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …
-
Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
FATF har utarbeidet indikatorliste for virtuell valuta.
-
FATF Offisiell erklæring – juni 2020
The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …
-
Ny strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen
Fredag 12. juni 2020 ble ny strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen publisert. Den …
-
FATF Offisiell erklæring – oktober 2019
Paris, 18. oktober 2019 – The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse …