Nyheter
Finansdepartementet fastsatte 31. mai forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester.
-
Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet
Finansdepartementet fastsatte 31. mai forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester.
-
Informasjonsskriv fra Økokrim – Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Økokrim har over tid sett at offer for kjærlighetsbedrageri kjøper mobiltelefoner og senere gavekort for å overføre verdier til bedragerne.
-
Ny indikatorliste – Trade Based Money Laundering fra FATF
Financial Action Task Force (FATF)s indikatorliste for handelsbasert hvitvasking har som formål å styrke evnene til offentlige og private aktører …
-
FATF – Høring av utkast til veileder om MØV-finansiering
Financial Action Task Force (FATF), den internasjonale standardsetteren for antihvitvasking og terrorfinansiering, har nå på høring et utkast til veileder …
-
FATF Offisiell erklæring – februar 2021
The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …
-
Ny rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet
Transparency International Norge har nylig publisert en rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet i Oslo.
-
Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering
Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.
-
Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Informasjonsskriv fra Økokrim vedrørende kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet.
-
Indikatorliste – terrorfinansiering, utarbeidet av Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM
Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for …
-
Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Informasjonsskriv vedrørende lånebedrageri knyttet til bilkjøp utarbeidet av ØKOKRIM.