Nyheter

Europakommisjonen publiserte 22. juli 2021 forslag til fire ulike rettsakter om antihvitvasking og -terrorfinansiering.

FATF har nylig utgitt en rapport om finansiering av høyreekstrem terrorisme

FATF utga i juli 2021 en ny rapport om hvitvasking av utbytte som stammer fra miljøkriminalitet. Rapporten inkluderer en liste …

Indikatorlistene på hvitvasking og terrorfinansiering utarbeidet av NTAES og økokrim i 2017 har tidligere vært unntatt offentligheten jf. offl. § …

Rutinebeskrivelsen for stans av transaksjon ligger nå ute på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider.

The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …

Finansdepartementet fastsatte 21. juni 2021 en forskrift med utfyllende regler til lov om register over reelle rettighetshavere.

Finansdepartementet fastsatte 31. mai forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester.

Økokrim har over tid sett at offer for kjærlighetsbedrageri kjøper mobiltelefoner og senere gavekort for å overføre verdier til bedragerne.

Financial Action Task Force (FATF)s indikatorliste for handelsbasert hvitvasking har som formål å styrke evnene til offentlige og private aktører …