FATF har utarbeidet indikatorliste for handelsbasert hvitvasking.
Ny indikatorliste – Trade Based Money Laundering fra FATF
Financial Action Task Force (FATF)s indikatorliste for handelsbasert hvitvasking har som formål å styrke evnene til offentlige og private aktører i identifisering av mistenkelige aktiviteter i handelsindustrien.