Hopp til innhold
hvitvasking.no
hvitvasking.no
  • Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge
  • Hvitvasking
  • Terrorfinansiering
  • Enheten for finansiell etterretning
  • Tilsynsmyndighetene etter hvitvaskingsregelverket

Nyheter

Finansdepartementet fastsatte 21. juni 2021 en forskrift med utfyllende regler til lov om register over reelle rettighetshavere.

  • Økt åpenhet om eierskap og kontroll over norske juridiske personer

    24. juni 2021

    Finansdepartementet fastsatte 21. juni 2021 en forskrift med utfyllende regler til lov om register over reelle rettighetshavere.

  • Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet

    2. juni 2021

    Finansdepartementet fastsatte 31. mai forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester.

  • Informasjonsskriv fra Økokrim – Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner

    5. mai 2021

    Økokrim har over tid sett at offer for kjærlighetsbedrageri kjøper mobiltelefoner og senere gavekort for å overføre verdier til bedragerne.

  • Ny indikatorliste – Trade Based Money Laundering fra FATF

    5. mai 2021

    Financial Action Task Force (FATF)s indikatorliste for handelsbasert hvitvasking har som formål å styrke evnene til offentlige og private aktører …

  • FATF – Høring av utkast til veileder om MØV-finansiering

    8. mars 2021

    Financial Action Task Force (FATF), den internasjonale standardsetteren for antihvitvasking og terrorfinansiering, har nå på høring et utkast til veileder …

  • FATF Offisiell erklæring – februar 2021

    8. mars 2021

    The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …

  • Ny rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet

    2. februar 2021

    Transparency International Norge har nylig publisert en rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet i Oslo.

  • Ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering

    17. desember 2020

    Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

  • Informasjonsskriv fra ØKOKRIM – Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet

    14. desember 2020

    Informasjonsskriv fra Økokrim vedrørende kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet.

  • Indikatorliste – terrorfinansiering, utarbeidet av Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM

    14. desember 2020

    Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for …

Forrige
Side 2 av 4
1234
Neste

Bunntekst

Overordnet ansvar

Finansdepartementet

Personvernerklæring