Nyheter

Finansdepartementet fastsatte 21. juni 2021 en forskrift med utfyllende regler til lov om register over reelle rettighetshavere.

Finansdepartementet fastsatte 31. mai forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester.

Økokrim har over tid sett at offer for kjærlighetsbedrageri kjøper mobiltelefoner og senere gavekort for å overføre verdier til bedragerne.

Financial Action Task Force (FATF)s indikatorliste for handelsbasert hvitvasking har som formål å styrke evnene til offentlige og private aktører …

Financial Action Task Force (FATF), den internasjonale standardsetteren for antihvitvasking og terrorfinansiering, har nå på høring et utkast til veileder …

The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …

Transparency International Norge har nylig publisert en rapport om hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet i Oslo.

Den nasjonale risikovurderingen er en samlet vurdering av trusler, sårbarhet og risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i Norge.

Informasjonsskriv fra Økokrim vedrørende kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet.

Det foreligger nå ny indikatorliste på terrorfinanisering. Ta kontakt med kontakt med din bransjeorganisasjon, eventuelt Enheten for finansiell etterretning for …