Nyheter
Felles veiledning fra Lotteritilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE).
-
Veiledning – rapportering ved ulovlig spillvirksomhet
Felles veiledning fra Lotteritilsynet og ØKOKRIM ved Enheten for finansiell etterretning (EFE).
-
FATF Offisiell erklæring – oktober 2020
The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …
-
Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
FATF har utarbeidet indikatorliste for virtuell valuta.
-
FATF Offisiell erklæring – juni 2020
The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og …
-
Ny strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen
Fredag 12. juni 2020 ble ny strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen publisert. Den …
-
FATF Offisiell erklæring – oktober 2019
Paris, 18. oktober 2019 – The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse …
-
Kvitvaskingskonferansen 2019
Finanstilsynet, Finans Norge og ØKOKRIM arrangerer 19. og 20. november kvitvaskingskonferansen 2019. Konferansen skal bidra til at føretaka i finanssektoren …
-
Nytt hvitvaskingsregelverk trer i kraft 15. oktober 2018
Nytt hvitvaskingsregelverk
-
Hvitvaskingskonferansen 2018
Hvitvaskingskonferansen for 2018 gikk av stabelen 8-9. november 2018 på Sundvolden Hotel. Konferansen var et samarbeid mellom Finans Norge, Finanstilsynet …
-
Oppdatert veileder om frysbestemmelsene
Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å …