I menyen til venstre finnes nyttig informasjon om arbeidet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering i Norge m.m. Nedenfor publiseres aktuelle nyheter. Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet Finansdepartementet fastsatte 31. mai forskrift om endringer i hvitvaskingsforskriften og forskrift om systemer for betalingstjenester. Informasjonsskriv fra Økokrim – Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner Økokrim har over tid sett at offer for kjærlighetsbedrageri kjøper mobiltelefoner og senere gavekort for å overføre verdier til bedragerne. Ny indikatorliste – Trade Based Money Laundering fra FATF Financial Action Task Force (FATF)s indikatorliste for handelsbasert hvitvasking har som formål å styrke evnene til offentlige og private aktører ... FATF – Høring av utkast til veileder om MØV-finansiering Financial Action Task Force (FATF), den internasjonale standardsetteren for antihvitvasking og terrorfinansiering, har nå på høring et utkast til veileder ... FATF Offisiell erklæring – februar 2021 The Financial Action Task Force (FATF) er det globale organet som fastsetter standarder for bekjempelse av hvitvasking av penger og ... Nyhetsarkiv
